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						山西关铝股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告 
　　本公司及其监事保证信披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏息。
　　山西关铝股份有限公司第四届监事会第十七次会议通知于2010年10月15日以书面、传真方式向公司全体监事发出，并于2010年10月26日下午4:30时在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦四楼会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席郭大鹏先生主持。本次会议符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
　　会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：
　　一、审议了公司2010年第三季度报告。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　监事会对公司2010年第三季度报告的审核意见：
　　公司2010年第三季度报告的编制符合法律法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
　　二、审议通过公司监事会换届选举的议案。
　　公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，推选昝建国先生、王巧萍女士、王永翔先生为公司第五届监事会监事候选人（候选人简历附后）。以上候选人需提交公司2010年第四次临时股东大会审议表决。
　　公司职工代表大会推选郭大鹏先生、王金融先生为公司第五届监事会职工监事（简历附后）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议了公司关于山西证监局现场检查的整改报告。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　山西关铝股份有限公司监事会 二○一○年十月二十六日
　　附件：
　　一、山西关铝股份有限公司第五届监事会监事候选人简历
　　昝建国先生简历：
　　昝建国：男，1968年4月生，汉族，山西运城人，中国共产党党员，大学文化，高级工程师。现任山西关铝股份有限公司监事、党办主任。
　　1988-07至1990-01   在解州铝厂生产设备处工作；
　　1990-01至1997-01   在解州铝厂动力车间从事技术员工作；
　　1997-01至2002-02   任山西关铝股份有限公司动力车间副主任、主
　　任、支部书记；
　　2002-02至2007-12   任山西关铝集团党办主任兼组织人事劳资部
　　部长；
　　2004-05至今       任山西关铝集团有限公司党委委员；
　　2007-09至今       任山西关铝股份有限公司监事。
　　王巧萍女士简历：
　　王巧萍：女，1966年11月生，汉族，山西太原人，中国共产党党员，大学本科学历，经济师。现任山西省经济建设投资公司业务二处副处长。
　　1988-07至1992-12   太原制药厂中学担任教师；
　　1992-12至1996-10   在山西省经济建设投资公司业务二处任干事；
　　1996-10至今     任山西省经济建设投资公司业务二处副处长。
　　王永翔先生简历：
　　王永翔：男，1974年8月生，汉族，山西运城人，大学本科学历，管理学学士，会计师。现任山西省经贸投资有限公司副总经理。
　　1995-09至1998-10   山西省经贸资产经营有限责任公司金融处干
　　事；
　　1998-08至2010-03   山西省经贸资产经营有限责任公司资产经营
　　处副处长、业务二处、业务四处副处级调研员；
　　2010-03至今       任山西省经贸投资有限公司副总经理。
　　二、山西关铝股份有限公司第五届监事会职工监事简历：
　　郭大鹏先生简历：
　　郭大鹏：男，1961年2月生，汉族，山西永济人，中国共产党党员。大学文化。现任山西关铝股份有限公司监事会主席。
　　1981-10至1986-09  在永济市卫生局担任秘书工作；
　　1986-09至1988-07  在地委党校学习；
　　1988-10至1995-05  在运城地委宣传部工作，历任副科长、科长；
　　1995-06至1997-12  在解州铝厂供销处挂职任副处长；
　　1998-01至1998-06  任解州铝厂工会主席；
　　1998-06至2007-09  任山西关铝股份有限公司监事；
　　2007-09至今       任山西关铝股份有限公司监事会主席；
　　2010-04至今       任山西关铝股份有限公司工会主席。
　　王金融先生简历：
　　王金融：男，1969年9月生，汉族，山西运城人，中国共产党党员。大学本科学历，工程硕士。现任山西关铝股份有限公司电解分厂厂长兼党总支书记。
　　1992-07至1997-07 在山西关铝股份有限公司电解车间工作，历任技
　　术员、副主任；
　　1997-07至1999-10 任山西关铝股份有限公司七万吨项目处副主任；
　　1999-07至2002-03 任山西关铝股份有限公司电解车间任副主任；
　　2002-03至2003-07 任山西关铝股份有限公司技术中心主任；
　　2003-07至2009-08 任山西关铝股份有限公司电解一分厂总工程师；
　　2009-08至今     任山西关铝股份有限公司电解分厂厂长兼党总支
　　书记。
　　以上人员均未因涉嫌违反证券市场法律、法规受到中国证监会的处罚。候选人昝建国先生持有本公司股票1,180股，其所持股份已被冻结；王巧萍女士、王永翔先生均未持有公司股票。职工监事郭大鹏先生持有本公司股票3,136股，其所持股份已被冻结；王金融先生持有本公司股票2,700股，其所持股份将按相关规定予以冻结。