*ST关铝(000831) 最新公司公告|查股网

						山西关铝股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　山西关铝股份有限公司第四届董事会第二十次会议决定召开2010年第四次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、召集人：山西关铝股份有限公司董事会
　　2、会议召开时间：2010年11月12日（星期五）上午9：00时
　　3、会议召开地点：公司办公大楼一楼会议室
　　4、会议召开方式：现场记名投票表决方式
　　5、出席对象：
　　（1）截止2010年11月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的律师；
　　（4）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。委托人员须填写委托书。
　　二、会议审议事项
　　1、会议审议事项合法、完备。
　　2、提交股东大会表决的提案：
　　（1）审议公司董事会换届选举的议案；
　　第五届董事会候选人：焦健、王长科、王吉、姜世雄、颜四清、王涛。
　　第五届董事会独立董事候选人：赵家生、刘昌桂、王瑞华。
　　独立董事候选人的有关资料将提交监管机构审核，审核无误后方可提交股东大会审议。
　　（2）审议公司监事会换届选举的议案；
　　第五届监事会候选人：昝建国、王巧萍、王永翔。
　　因公司第一大股东持股比例少于30%，以上两个议案经股东大会审议时，不采取累积投票制。
　　议案内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《山西关铝股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》、《山西关铝股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告》。
　　三、会议登记方法
　　1、登记方式：
　　（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
　　（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户、持股凭证办理登记手续。 （3）异地股东可用信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：
　　2010年11月10日上午8:30~11:30时，下午14:30~17:00时
　　3、登记地点：
　　山西省运城市解州镇新建路36号 公司证券部
　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
　　受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证。
　　四、其它事项
　　1、会议联系方式：
　　联 系 人：任淑娟、王跃文
　　联系电话：0359—2825490、2825474
　　联系传真：0359—2800199
　　邮政编码：044001
　　2、会议费用：
　　会期预定半天，费用自理。
　　五、授权委托书
　　授权委托书
　　兹授权委托       先生（女士）代表本人（单位）出席山西关铝股份有限公司
　　2010年第四次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
　　委托人（签名）：             委托人身份证号码：
　　委托人持股数：               委托人股东帐户：
　　被委托人（签名）：           被委托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　序 号           议 案 名 称          同意  反对  弃权
　　1       审议公司董事会换届选举的议案
　　2       审议公司监事会换届选举的议案
　　填写说明：
　　1、对每个议案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票；
　　2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票。
　　六、备查文件
　　1．提议召开本次股东大会的公司第四届董事会第二十次会议决议。
　　山西关铝股份有限公司董事会
　　二○一○年十月二十六日