*ST关铝(000831) 最新公司公告|查股网

						山西关铝股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告 
    本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    山西关铝股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2010年8月3日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第四届董事会第十九次会议的会议通知。会议于2010年8月13日以通讯方式召开，公司9名董事在规定时间内通过通讯记名方式对本次会议的议案进行了审议和表决。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
    会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
    1、审议通过公司2010年半年度报告和摘要；
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供担保的议案；
    本公司与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司于2010年8月13日在山西省运城市签订担保协议，本公司拟给阳煤丰喜提供3,200万元人民币的信用担保，担保自股东大会批准之日起，担保至2012年1月18日。本次担保为延续担保，不属于新增担保。因单笔担保额超过最近一期经审计净资产的10%,根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005年120号】）要求和《公司章程》的规定，本次担保经董事会审议通过后需提交公司股东大会进行审议。公司独立董事事前审核并发表了同意意见。
    截至目前，本公司及控股子公司的担保总额为7,850万元，占本公司2009年12月31日合并报表净资产的33.74%。没有发生逾期担保的情况。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    （上述担保内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《山西关铝股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供贷款担保的公告》）
    3、审议公司关于召开2010年第三次临时股东大会的议案。
    本公司决定于2010年9月2日（星期四）在公司办公大楼一楼会议室召开2010年第三次临时股东大会。内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《山西关铝股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    山西关铝股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月十七日