*ST关铝(000831) 最新公司公告|查股网

						山西关铝股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的提示公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本公司曾于2010年7月9日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《山西关铝股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的知》，由于本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定的通知》要求，现再次公告股东大会通知。
　　山西关铝股份有限公司2010年第三次临时董事会会议决定召开公司2010年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、召集人：山西关铝股份有限公司董事会
　　2、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
　　3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
　　4、现场会议召开时间：2010年7月26日（星期一）上午9:00时。
　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年7月26日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年7月23日15：00至2010年7月26日15：00期间的任意时间。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　5、出席对象：
　　（1）截止2010年7月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　6、现场会议召开地点：公司办公大楼一楼会议室。
　　7、提示公告：公司将于2010年7月21日就本次临时股东大会发布提示公告。
　　二、会议审议事项
　　1、会议审议事项合法、完备。
　　2、提交股东大会表决的提案：
　　（1）审议公司关于为山西关铝炭素有限责任公司提供贷款担保的议案。
　　（议案内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《山西关铝股份有限公司关于为山西关铝炭素有限责任公司提供贷款担保的公告》）
　　三、现场会议登记方式
　　1、登记方式：
　　（1）国有股东或法人股东持单位证明、法定代表人的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
　　（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户卡、持股证明办理登记手续。
　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：
　　2010年7月22日上午8:30～11:30时，下午15:00～17:30时
　　3、登记地点：
　　山西省运城市解州镇新建路36号公司董事会秘书处
　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
　　受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股证明。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　1．采用交易系统投票的投票程序
　　（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年7月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
　　（2）投票代码：360831；投票简称：关铝投票
　　（3）股东投票的具体程序为：
　　①买卖方向为买入投票；
　　②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元
　　代表议案1。每一议案应以相应的价格分别申报。具体如下：
　　议案序号议案名称对应申报价格
　　1关于为山西关铝炭素有限责任公司提供贷款担保的议案1.00
　　③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
　　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
　　⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
　　2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
　　（1）股东获取身份认证的具体流程
　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
　　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
　　（3）投资者进行投票的时间
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年7月23日15:00至2010年7月26日15:00期间的任意时间。
　　五、其它事项
　　1、会议联系方式：
　　联系人：张策、任淑娟
　　联系电话：0359—2825490、2825474
　　联系传真：0359—2800199
　　邮政编码：044001
　　2、会议费用：
　　会期预定半天，费用自理。
　　六、授权委托书
　　授权委托书
　　兹授权委托先生（女士）代表本人（单位）出席山西关铝股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
　　委托人（签名）：委托人身份证号码：
　　委托人持股数：委托人股东帐户：
　　被委托人（签名）：被委托人身份证号码：
　　委托日期：年月日
　　七、备查文件
　　1．提议召开本次股东大会的公司2010年第三次临时董事会会议决议。
　　山西关铝股份有限公司董事会
　　二○一○年七月二十一日