鲁西化工(000830) 最新公司公告|查股网

						鲁西化工集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2010年8月18日以电子邮件形式发出，会议于2010年8月28日上午10:00在公司六楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长张金成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司全体监事列席了会议。会议审议通过了以下议案：
    一、2010年半年度报告全文及其摘要；
    表决结果:同意票9票，反对票及弃权票均为0票。
    二、《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》； 公司于2009年9月23日召开的2009年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2009年非公开发行股票预案的议案》及其他相关议案。鉴于公司2009年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票方案的股东大会决议有效期将于2010年9月23日届满，为了保证本次非公开发行股票工作的顺利进行，拟将本次非公开发行股票方案股东大会决议的有效期自2009年第一次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月（即延长至2011年9月23日）。
    表决结果:同意票9票，反对票及弃权票均为0票。
    三、《关于股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜有效期延期的议案》；
    公司于2009年9月23日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》。鉴于公司拟延长本次非公开发行股票方案股东大会决议有效期，公司董事会提请股东大会延长对董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的授权期限，具体授权期限自2009 年第一次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二
    个月（即延长至2011年9月23日），其他授权内容不变。
    表决结果:同意票9票，反对票及弃权票均为0票。
    四、《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果:同意票9票，反对票及弃权票均为0票。
    上述议案二、议案三需提交公司2010年第一次临时股东大会审议通过后实施。
    特此公告。
    鲁西化工集团股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年八月二十八日