鲁西化工(000830) 最新公司公告|查股网

						鲁西化工集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
     鲁西化工集团股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2010 年05 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2010年 05 月 22 日下午 2:30 在本公司六楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事9 人。会议由张金成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司全体监事列席了会议。会议审议通过了以下议案： 
    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》； 
     一致选举董事张金成先生为公司第五届董事会董事长。 
     表决结果:同意票9 票，反对票及弃权票均为0 票。 
     二：审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》； 
     经公司董事长提名，聘任焦延滨先生担任公司总经理。 
     表决结果:同意票9 票，反对票及弃权票均为0 票。 
     三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》； 
     经公司总经理提名，聘王富兴先生、姜吉涛先生、蔡英强先生、张雷先生、王福江先生担任公司副总经理。聘任邓绍云先生担任公司主管财务工作的负责人。（个人简历附后） 
     表决结果:同意票9 票，反对票及弃权票均为0 票。 
      四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》； 
    经公司董事长提名，拟聘任蔡英强先生担任公司董事会秘书，待其取得董事会秘书任职资格后，再予以正式聘任；聘女士为公司证券事务代表。（简历附后） 
     表决结果:同意票9 票，反对票及弃权票均为0 票。 
     五、审议通过《关于组建第五届董事会专门委员会及其成员的议案》。 
     根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会： 
  序号         专门委员会名称              主任委员            委  员 
    1             战略委员会                张金成        张  方、赵持恒 
    2             提名委员会                赵持恒        张  方、焦延滨 
    3             审计委员会                李广源        张  方、王富兴 
    4         薪酬与考核委员会              张  方        李广源、蔡英强 
     表决结果:同意票9 票，反对票及弃权票均为0 票。 
     公司独立董事对聘任高级管理人员的意见附后。 
     独立董事关于聘请高级管理人员的意见： 
     公司独立董事对公司高级管理人员的聘任事项发表了独立意见：认为董事会本次聘任的高级管理人员均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规所规定的资格和条件，同意公司董事会聘任焦延滨先生担任公司总经理，王富兴先生、姜吉涛先生、蔡英强先生、张雷先生、王福江先生担任公司副总经理、邓绍云先生担任公司主管财务工作的负责人。 
    特此公告。 
                                         鲁西化工集团股份有限公司 
                                         董事会 
                                 二〇一〇年五月二十二日 
附件：个人简历 
     张金成先生：1957 年出生，硕士学位，中共党员。1978 年进入鲁西化肥厂工作，曾任鲁西化肥厂设备科长、副厂长，东阿化肥厂党委书记兼厂长，东阿化工集团董事长、总经理兼党委书记，山东鲁西化工股份有限公司副总经理、董事长。现任鲁西化工集团股份有限公司董事长，具有丰富的企业管理经验。持有本公司股票数量 125652 股，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 
     焦延滨先生：1960 年出生，硕士学位，工程师，中共党员。曾任鲁西化肥厂车间主任、调度主任、副厂长，鲁西化工集团有限责任公司副总经理，山东鲁西化工股份有限公司副总经理。现任鲁西化工集团股份有限公司董事、总经理。多年从事生产管理，具有丰富的生产调度和设备管理经验。持有本公司股票数量45633股，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 
     王富兴先生：1967 年出生，大学本科，中共党员，1990 年参加工作。曾任鲁西化肥厂技术员、车间副主任、主任，鲁西化工第二化肥厂党委书记、厂长、鲁西化工有限公司设备动力处处长、山东鲁西化工股份有限公司职工监事、聊城市鲁西化工工程设计有限责任公司经理；现任鲁西化工集团股份有限公司副总经理。持有本公司股票数量 42700股，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 
     姜吉涛先生：1971年出生，大学学历，中共党员，助理经济师，1988 年参加工作进入东阿化肥厂。曾任东阿化肥厂车间值班长、调度主任、企管科长、企管部副部长、鲁西化工集团有限责任公司企管处处长、聊城鲁西化工第四化肥厂厂长、山东鲁西化工股份有限公司职工监事、鲁西化工销售公司经理；现任鲁西化工集团股份有限公司副总经理。持有本公司股票数量 40500 股，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 
     蔡英强先生：1967年出生，大学学历，中共党员，政工师，1980年进入东阿化肥厂参加工作。曾任东阿化肥厂办公室主任、聊城鲁西化工第六化肥厂厂长、聊城鲁西化工第五化肥厂厂长、鲁西化工磷复肥总公司经理、鲁西化工采购系统总经理；现任鲁西化工集团股份有限公司副总经理。持有本公司股票 37000 股。作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 
     张金林先生：1964 年出生，大学本科学历。中共党员，高级经济师。1998 年 10 月 2003 年 5 月任鲁西化工集团化工机械厂厂长；2003 年 5月至 2006 年 5 月担任聊城蓝威化工有限公司经理。2006 年 5月至2007年12月担任山东鲁西化工股份有限公司第一化肥厂负责人。2007年 3 月至2008 年 3月担任鲁西化工集团股份有限公司第三届监事会职工监事。2008 年 3 月至今担任鲁西化工集团股份有限公司副总经理。持有本公司股票数量 36700 股，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 
     王福江先生：1962 年出生，大学学历。中共党员，1979 年参加工作。1987年 —1998年 任鲁西化肥厂机修车间主任，1998年—2003年任莘县精细化工厂厂长，2004 年—2006 年任聊城锅炉厂厂长，2006年—2007 年任中盛兴业公司经理，2008 年至今任鲁西工业装备有限公司经理。未持有本公司股票，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 
     张  雷先生：1965 年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。1987 年参加工作在山东济宁化工设计院。1990 年调鲁西化肥厂，曾任技改办副主任，工程部设备科长。1996 年在聊城锅炉厂任副厂长。2003 年在聊城化机厂任厂长、书记；2007 年在山东鲁西化工集团公司设计研究院任院长、鲁西化工集团股份有限公司总经理助理。未持有本公司股票，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 
     邓绍云先生：1974 年出生，大学学历。1995 年参加工作进入鲁西化肥厂。曾任鲁西化肥厂财务科科长、鲁西化工集团有限责任公司财务处副处长、鲁西化工集团有限责任公司财务处处长；现任鲁西化工集团股份有限公司总经理助理。未持有本公司股票，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 
     李雪莉女士：1970 年出生，大学学历，中共党员，高级企业培训师。1988 年参加工作进入鲁西化肥厂，曾任碳化车间操作工、合成车间分析员、三产公司科员、鲁西化工集团公司销售管理处科员、山东鲁西化工股份有限公司证券处科员、科长。现任鲁西化工集团股份有限公司董事会办公室科长。未持有本公司股票，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。