东莞控股(000828) 最新公司公告|查股网

						东莞发展控股股份有限公司关于信托贷款的关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、关联交易概述
    为进一步降低公司融资成本，东莞发展控股股份有限公司(下简称“公司”或“东莞控股”)拟向东莞信托有限公司（下简称“东莞信托”）申请不超过人民币1.3亿元的信托贷款，贷款年利率3.94%，贷款期限6个月。
    本公司为东莞信托的股东，持有其6%的股权，公司董事王启波、张庆文先生分别担任东莞信托的董事、监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。
    本次关联交易相关议案《关于设立资金信托计划融资的议案》（含本次信托贷款的《借款合同》文本）经于2010年4月22日召开的公司第四届董事会第三十三次会议审议通过（公司董事会应到7人，实到7人；5票赞成，0票反对，0票弃权）。关联董事王启波、张庆文先生对本次关联交易回避表决。
    本次关联交易总金额为1.3亿元，未达到公司最近一期经审计净资产的5%，因此不需提交公司股东大会审议。
    二、关联方基本情况
    1、公司名称：东莞信托有限公司
    2、注册地址：东莞市莞城旗峰路福民购物广场12楼
    3、法定代表人：何锦成
    4、注册资本：5亿元人民币
    5、税务登记证号码：441900198065976
    6、企业类型：有限责任公司
    7、主营业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托等
    8、主要股东：东莞市财信发展有限公司（持有40%股权）
    9、财务状况：截止2009年12月31日，东莞信托经审计的总资产为9.05亿元，净资产8.58亿元；2009年度实现营业收入1.92亿元，净利润1.21亿元。
    10、关联关系：本公司持有东莞信托6%股权，并派出2名董事会成员，分别在东莞信托的董事会与监事会任职。因为本公司有关联自然人在东莞信托担任董事，东莞信托构成了本公司的关联法人，与之发生的交易构成关联交易。
    三、交易标的基本情况
    本次交易涉及的标的为公司拟向东莞信托申请的1.3亿元人民币的信托贷款，贷款年利率3.94%，贷款期限6个月。本次信托贷款为信用贷款，无担保无抵押。
    四、交易的定价政策及依据
    本次交易的信托贷款利率（年利率3.94%）由公司与东莞信托双方协商确定，比目前的银行同期贷款基准利率下降18.93%。
    五、交易协议主要内容
    公司拟与东莞信托就本次信托贷款签署的《借款合同》文本，主要内容如下：
    1、贷款金额：1.3亿元
    2、贷款用途：流动资金贷款，补充公司流动资金周转需要，置换他行贷款
    3、贷款期限：6个月
    4、贷款利率：3.94%（年利率）
    5、利率调整方式：固定利率，在合同有效期内保持利率不变
    6、结息方式：一次性还本付息，利息随本金偿还时一起支付
    7、还款方式：借款期限届满日归还全部借款
    六、交易目的和对公司影响
    公司本次向东莞信托申请的信托贷款，有利于进一步拓宽公司的融资渠道，降低公司的融资成本，实现公司与被投资单位的双赢。本次通过信托贷款筹集的资金，主要用于偿还公司的短期借款。
    七、独立董事意见
    公司独立董事认为：本次信托贷款属关联交易，关联董事在审议相关议案时已回避表决；本次信托贷款金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，因此相关议案不需提交公司股东大会审议；本次采用信托贷款的方式融资，拓宽了公司的融资渠道，降低了公司融资成本，未损害公司及其股东、尤其是中小股东的利益。
    八、备查文件目录
    1、公司第四届董事会第三十三次会议决议
    2、独立董事意见
    特此公告 
    东莞发展控股股份有限公司董事会
    　　2010年4月26日