东莞控股(000828) 最新公司公告|查股网

						东莞发展控股股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告
　　 
  司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东莞发展控股股份有限公司(下称“公司”或“东莞控股”)第四届董事会第三十三次会议通知于2010年4月10日以书面的方式向各董事发出。会议于2010年4月22日在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开。应到会董事7名，实际到会董事7名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
　　一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2010年第一季度季度报告》全文及正文。
　　二、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于设立资金信托计划融资的议案》
　　同意公司向东莞信托有限公司申请不超过人民币1.3亿元的信
　　托贷款，贷款年利率3.94%，贷款期限6个月。同意公司就本次信托贷款拟与东莞信托有限公司签署的《借款合同》文本。本决议有效期壹年。授权公司法定代表人签署与上述信托贷款有关的所有法律文件。
　　公司董事王启波、张庆文先生分别兼任东莞信托有限公司的董事、监事，相对于本议案为关联董事，因此对本议案回避表决。本议案的详细内容，请见公司后续公告。
　　三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向银行申请授信融资额度的议案》
　　鉴于公司向多家银行申请的短期贷款授信融资额度已经到期或将于年内到期，根据公司经营需要，继续向相关银行申请短期贷款的授信融资额度，具体如下：
　　1、同意向中国工商银行东莞分行申请2.4亿元人民币的短期贷款额度的授信融资；
　　2、同意向中国银行东莞分行申请5亿元人民币的短期贷款额度的授信融资；
　　3、同意向平安银行东莞分行申请1亿元人民币的短期贷款额度的授信融资；
　　4、同意向民生银行东莞支行申请2亿元人民币的短期贷款额度的授信融资；
　　5、同意向光大银行东莞分行申请2亿元人民币的短期贷款额度的授信融资；
　　6、同意向兴业银行东莞分行申请6亿元人民币的短期贷款额度的授信融资（其中5亿元作为短期融资券备用授信）
　　公司将根据资金需求以及各银行提供的资金成本选择使用这些授信额度。授权公司法定代表人签署与上述授信融资项下有关的所有法律文件。
　　特此公告
　　东莞发展控股股份有限公司董事会
　　2010年4月24日