太钢不锈(000825) 最新公司公告|查股网

						山西太钢不锈钢股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 
　　二、会议召开的情况
　　1.召开时间：2010 年 11 月 19 日（星期五）上午 10:30
　　2.召开地点：太原市花园国际大酒店花园厅
　　3.召开方式：现场投票
　　4.召集人：公司董事会
　　5.主持人：李晓波董事长
　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 
　　三、会议的出席情况
　　出席本次会议的股东（代理人）12 人、代表股份 3,661,192,474 股、占公司 有表决权总股份 64.27%。
　　公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。
　　四、提案审议和表决情况 本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。
　　（一）审议并通过了《关于增选公司独立董事的议案》
　　根据《公司章程》的要求和公司控股股东的推荐，增选张文魁先生为公司第 五届董事会独立董事。
　　同意 3,661,192,474 票，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100％；反对 0 票，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0％；弃权 0 票，占出席会议所有 股东所持有效表决权的 0％。
　　（二）审议并通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》
    根据《公司章程》的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会，按照《上市公司治理准则》的要求， 第五届董事会各专门委员会组成人选为：
　　战略委员会由董事李晓波先生、杨海贵先生、胡玉亭先生、刘复兴先生、柴 志勇先生和外部董事李成先生组成，并由李晓波先生担任召集人；
　　审计委员会由独立董事周守华先生、田文昌先生和董事周宜洲先生组成，并 由独立董事周守华先生担任召集人；
　　提名委员会由独立董事田文昌先生、郑章修(C S TAY)先生和董事刘复兴先生 组成，并由独立董事田文昌先生担任召集人；
　　薪酬与考核委员会由独立董事郑章修(C S TAY)先生、周守华先生和外部董事 李成先生组成，并由独立董事郑章修(C S TAY)先生担任召集人。
　　表决情况：同意 3,661,192,474 票，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对 0 票，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0％；弃权 0 票，占出 席会议所有股东所持有效表决权的 0％。
　　五、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：山西恒一律师事务所
　　2.律师姓名：原建民、翟颖
　　3.结论性意见：公司 2010 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、 有效。
　　六、备查文件
　　1．公司2010年第二次临时股东大会决议
　　2．山西恒一律师事务所出具的法律意见书
　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 
　　二○一○年十一月十九日
　　附：独立董事候选人简历
　　张文魁先生：男，46 岁，博士。现为国务院发展研究中心企业研究所副所长、 研究员。曾任大连电磁厂助理工程师，长沙电磁厂工程师，国务院发展研究中心 助理研究员、副研究员、室主任。张文魁先生未受到证监会、交易所惩诫。截至 公告日，张文魁先生未持有公司股票。