太钢不锈(000825) 最新公司公告|查股网

						山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010 年9 月15 日在 太原市花园国际大酒店花园厅召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2010 年9 月10 日分别以专人、网上发送邮件等方式送达全体董事。会议应到董事10 名，实 到10 名，分别是李晓波先生、杨海贵先生、胡玉亭先生、刘复兴先生、周宜洲先生、 柴志勇先生、李成先生、田文昌先生、周守华先生、郑章修(C S TAY)先生。公司监 事及非董事高级管理人员列席了会议。会议由李晓波先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
　　一、关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案
　　会议选举李晓波先生为公司第五届董事会董事长，杨海贵先生、胡玉亭先生为副董事长。
　　参会董事对该议案进行了举手表决，10票同意、0 票反对、0 票弃权。参会董
　　事一致通过本议案。
　　二、关于聘用公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案
　　经董事长提名，董事会聘用刘复兴先生为公司总经理，韩珍堂先生为董事会秘书，张竹平先生为证券事务代表。
　　参会董事对该议案进行了举手表决，10票同意、0 票反对、0 票弃权。参会董
　　事一致通过本议案。
　　三、关于聘用公司副总经理、总会计师的议案
　　经总经理提名，董事会聘用高祥明先生、柴志勇先生、谢力先生和张志方先生为公司副总经理，韩珍堂先生为总会计师。
　　参会董事对该议案进行了举手表决，10票同意、0 票反对、0 票弃权。参会董
　　事一致通过本议案。
　　特此公告
　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
　　二○一○年九月十五日
　　附：高级管理人员简历
　　刘复兴先生：男，54岁，硕士，高级工程师。现任太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）董事、党委常委，本公司总经理、董事、党委常委。曾任太钢集团初轧厂电气工段工段长、设备副厂长、厂长，太钢集团二钢厂厂长，太钢集团副总经理、董事、党委常委。刘复兴先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，刘复兴先生持有公司股票61,200股。
　　高祥明先生：男，48岁，硕士，高级工程师。现任太钢集团董事，本公司副总经理。曾任太钢集团机械处机械科副科长、处长助理兼机械科科长，太钢集团热连轧厂厂长助理，太钢集团机动处副处长、处长，太钢集团总经理助理。高祥明先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，高祥明先生持有公司股票30,000股。
　　柴志勇先生：男，47岁，硕研结业，工程师。现任太钢集团董事，本公司副总经理、董事。曾任太钢集团初轧厂生产科副科长、生产处处长助理、生产处副处长、初轧厂厂长，本公司总经理、党委书记、董事。柴志勇先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，柴志勇先生持有公司股票95,640股。
　　谢力先生：男，50岁，硕士，高级工程师。现任本公司副总经理。曾任太钢集团设计院计划科科长、院长助理兼计划科科长，太钢集团热连轧厂副厂长，太钢集团设计院副院长，太钢集团重点工程办公室主任，太钢集团总经理助理。谢力先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，谢力先生持有公司股票30,000股。
　　张志方先生：男，48岁，硕士，高级工程师。现任本公司副总经理。曾任太钢集团二轧厂机械工段副段长、厂长助理，太钢集团七轧厂副厂长，本公司冷轧厂副厂长，本公司副总经理兼冷轧厂厂长、党委书记。张志方先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，张志方先生持有公司股票33,000股。
　　韩珍堂先生：男，45岁，硕士，高级会计师。现任本公司总会计师、董事会秘书。曾任太钢集团销售处清欠办副主任、处长助理、副处长，太钢集团财务处处长，太钢集团计财部部长。韩珍堂先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，韩珍堂先生持有公司股票43,020股。
　　证券事务代表简历
　　张竹平先生：男，53岁，大学本科，高级工程师。现任本公司证券事务代表、证券与投资者关系管理部部长。曾任太钢集团技术处标准科副科长、炼钢科科长，本公司办公室主任。张竹平先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，张竹平先生未持有公司股票。