超声电子(000823) 最新公司公告|查股网

						广东汕头超声电子股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东汕头超声电子股份有限公司第五届董事会第七次会议于2010年4月28日召开，会议决定于2010年5月21日召开广东汕头超声电子股份有
　　限公司2009年度股东大会，现将会议情况通知如下：
　　（一）召开会议的基本情况
　　1、会议时间：2010年5月21日（星期五）上午9:00
　　2、会议地点：公司二楼会议室
　　3、召集人：公司董事会
　　4、召开方式：现场表决方式
　　5、出席对象：
　　（1）截止2010年5月14日下午3:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人；
　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
　　（二）会议议题
　　审议事项：
　　议案1：公司2009年度董事会报告；（见刊登于2010年3月13日《中国证券报》、《证券时报》2009年年度报告摘要之董事会报告）
　　议案2：公司2009年度监事会报告；（见刊登于2010年3月13日《中国证券报》、《证券时报》2009年年度报告摘要之董事会报告）
　　议案3：公司2009年度财务决算报告；（见刊登于2010年3月13日《中国证券报》、《证券时报》第五届第五次董事会决议公告第三项）
　　议案4：公司2009年度利润分配方案；（见刊登于2010年3月13日《中国证券报》、《证券时报》第五届第五次董事会决议公告第四项）
　　议案5：公司2009年年度报告及摘要；（见刊登于2010年3月13日《中国证券报》、《证券时报》第五届第五次董事会决议公告第七项）
　　议案6：关于本公司为控股子公司提供总额度为29200万元的信用担保议案；（见刊登于2010年3月13日《中国证券报》、《证券时报》第五届第五次董事会决议公告第八项）
　　议案7：关于2010年度续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司财务审计中介机构的议案（见刊登于2010年3月13日《中国证券报》、《证券时报》第五届第五次董事会决议公告第十四项）
　　其他事项：听取公司独立董事2009年度述职报告（见刊登于2010年3月13日《中国证券报》、《证券时报》公告编号2010-005）。
　　（三）现场股东大会会议登记办法
　　1、登记方式：①法人股东需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签章的授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。②个
　　人股东需持证券账户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、授权委托书）办理登记。
　　2、登记时间：2010年5月20日
　　3、登记地点：公司证券部
　　（四）其它事项
　　1、会议联系方式：
　　联系人：郑创文林福尔
　　地址：广东省汕头市龙湖区龙江路12号
　　邮编：515065
　　电话：（0754）8393228183931133
　　传真：（0754）83931233
　　E-mail：goworld@pub.shantou.gd.cn
　　2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
　　（五）授权委托书
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子股份有限公司2009年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
　　表决
　　议案
　　赞成反对弃权
　　1、公司2009年度董事会报告
　　2、公司2009年度监事会报告
　　3、公司2009年度财务决算报告
　　4、公司2009年度利润分配方案
　　5、公司2009年年度报告及摘要
　　6、关于本公司为控股子公司提供总额度为29200万元的信用担保议案
　　7、关于2009年度续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司财务审计中介机构的议案
　　委托人签名：身份证号码：
　　委托人持有股数：委托人股东账号：
　　受托人签名：身份证号码：
　　受托日期：
　　特此公告。
　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会
　　二○一○年四月二十八日