京山轻机(000821) 最新公司公告|查股网

						湖北京山轻工机械股份有限公司六届十七次董事会会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
　　湖北京山轻工机械股份有限公司（以下称“公司”）六届十七次董事会会议通知由董事会秘书于2010年10月15日前以专人送达或邮件等方式向各位董事、高管和监事发出。2010年10月25日，公司采用通讯表决方式召开了六届十七次董事会会议，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议并全票通过了如下议案：
　　一、审议通过了《公司2010三季度报告》；
　　二、审议通过了《关于投资设立京山轻机房地产有限公司的议案》。具体内容详见京山轻机《关于投资设立京山轻机房地产开发有限公司的公告》（公告编号：2010—31）
　　特此公告。
　　湖北京山轻工机械股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年十月二十六日