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						金城造纸股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    金城造纸股份有限公司第六届董事会第三次会议于2010年8月11日在公司会议室召开，会议通知于2010年8月4日以传真及送达方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事8名，董事陆剑斌、黄晓誉、吕立、余保安、葛锦辉、张福贵、王宝山、李耀出席了会议，董事韩敬翠因公出差未出席会议，委托董事葛锦辉代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑斌主持。会议审议通过了如下议案和事项：
    1、《关于聘任徐立军先生为公司总经理的议案》
    独立董事张福贵、王宝山、李耀发表了意见，认为徐立军先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任徐立军先生为公司总经理。徐立军先生简历见附件1。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、《公司2010年半年度报告及摘要》
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    3、《关于成立第六届董事会战略、审计、薪酬、提名委员会的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定，公司成立第六届董事会战略、审计、提名、薪酬委员会。，此议案尚需提交公司临时股东大会审议。第六届董事会战略、审计、提名、薪酬委员会组成见附件2。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    4、《关于公司向锦州鑫天纸业有限公司借款及支付利息的说明》，详见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于向锦州鑫天纸业有限公司借款及支付利息的关联交易补充公告》。本议案为关联交易事项，董事陆剑斌、黄晓誉、葛锦辉为锦州鑫天纸业有限公司董事回避表决。独立董事发表了独立意见，同意此关联交易事项。此议案尚需提交公司临时股东大会审议。
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    5、《关于红液蒸发二期工程等环保项目投资的议案》，详见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《金城造纸股份有限公司关于红液蒸发二期工程等环保项目投资的补充公告》，此议案尚需提交公司临时股东大会审议。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    6、《关于完善公司重大信息内部报告制度的议案》，详见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《金城造纸股份有限公司重大信息内部报告制度》。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    7、《关于辽宁证监局对公司现场检查意见的整改措施报告》，详见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    8、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》，临时股东大会召开时间另行通知。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告
    金城造纸股份有限公司
    董 事 会
    2010年8月11日
    附件1：
    徐立军先生简历
    徐立军，男，1962年10月出生，满族，经济学学士、硕士学位。1983年毕业于辽宁财经学院计划统计系国民经济计划统计专业，1998年获得辽宁大学世界经济专业经济学硕士学位。1983年9月起历任本溪市统计局科员、副科长、科长、处长、副局长、党组成员，本溪市发展和改革委员会副主任、党组副书记，本溪市国有资产管理委员会副主任、党委委员，香港中华煤气集团本溪港华燃气有限公司董事、总经理，福建正兴一家人股份有限公司总经理，现任珲春远东新金属科技有限公司执行董事、总经理。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事及高管不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    附件2
    第六届董事会战略、审计、提名、薪酬委员会
    一、董事会战略委员会
    1、主任：陆剑斌
    委员：葛锦辉、李耀
    2、下设投资评审小组，公司总经理任投资评审小组组长。
    二、董事会审计委员会
    1、主任：张福贵
    委员：葛锦辉、王宝山
    2、下设审计工作组，审计监察处为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
    三、董事会提名委员会
    主任：李耀
    委员：陆剑斌、张福贵
    四、董事会薪酬与考核委员会
    主任：王宝山
   委员：李耀、韩敬翠