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						金城造纸股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    金城造纸股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2010年8 月11日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事2名，监事夏俊清、何平参加了会议，胡庆于2010年7月13日辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定需继续履行监事职责，但因出差未能出席本次会议也未委托其他监事代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事夏俊清主持。会议审议通过了如下议案或事项：
    1、《公司2010年半年度报告》。
    根据《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所股票上市规则，监事会对公司2010年半年度报告进行了审核。监事会认为公司2010年半年度报告内容真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《股份公司会计制度》的有关规定。
    同意2票，反对0票，弃权0票。
    2、《关于辽宁证监局对公司现场检查意见的整改措施报告》
    公司监事会认真审议了《关于辽宁证监局对公司现场检查意见的整改措施报告》，认为该报告是根据中国证券监督管理委员会《上市公司现场检查办法》（证监会公告[2010]12号）的要求，对检查发现的问题逐项制定了整改措施、明确了责任人和整改期限。监事会同意《关于辽宁证监局对公司现场检查意见的整改措施报告》。
    同意2票，反对0票，弃权0票。
    特此公告
    金城造纸股份有限公司
    　　2010年8月11日