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						方大锦化化工科技股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　方大锦化化工科技股份有限公司第五届董事会临时会议于2010年10月8日以传真和书面方式发出会议通知，于2010年10月13日在公司办公楼A会议室召开。
　　会议应到董事9人，实际参与表决6人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹阳先生主持，会议以现场及其它表决方式审议并通过了议案。
　　会议审议事项：
　　审议公司《关于与关联方乌兰浩特钢铁有限责任公司关联交易的议案》
　　表决情况：同意票6票；反对票0票；弃权票0票
　　表决结果：董事会3名关联方董事曹阳、黄成仁和胡德金先生回避表决，经6名非关联方董事审议一致通过了公司《关于与关联方乌兰浩特钢铁有限责任公司关联交易的议案》
　　决议内容：
　　经本次董事会6名非关联方董事表决，一致同意公司向乌兰浩特钢铁有限责任公司销售废钢铁，预计交易金额不超过204.4万元。
　　特此公告。
　　方大锦化化工科技股份有限公司董事会
　　二零一零年十月十五日