*ST锦化(000818) 最新公司公告|查股网

						锦化化工集团氯碱股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    锦化化工集团氯碱股份有限公司第四届董事会临时会议于2010年7月28日以传真和书面方式发出会议通知，于2010年8月4日在公司办公楼A会议室召开。会议应到董事8人，实际参与表决8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张旭先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
    一、会议审议事项：
    关于审议同意将控股股东锦化化工（集团）有限责任公司提出的两项临时提案提交2010年第二次临时股东大会审议的议案
    表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票
    表决结果：经审议一致通过了此议案
    决议内容：
    2010年8月4日公司董事会收到公司控股股东锦化化工（集团）有限责任公司的《关于增补锦化氯碱二O一O年第二次临时股东大会临时提案的通知》。通知要求在2010年第二次临时股东大会上增加审议两项议题，具体为：
    1、审议关于向辽宁方大集团实业有限公司借款的议案；
    2、关于改聘2010年度审计机构的议案。
    根据公司法第一百零三条及公司章程的有关规定：“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会”。据此锦化化工（集团）有限责任公司向锦化化工集团氯碱股份有限公司董事会提出以上两项提案，以供在2010年第二次临时股东大会审议。
    鉴于以上，公司董事会认为控股股东提出的两项临时议案提交2010年第二
    次临时股东大会审议是股东合法权限，同意将此两项议题提交股东大会审议，并按相关规定公告增补股东大会议题通知。
    二、独立董事意见
    公司独立董事孙琦、张春林、邵英魁根据有关法律法规的规定，经过认真核查独立发表意见认为：
    一、控股股东锦化化工（集团）有限责任公司在股东大会召开10日前以书面方式提交的两项临时提案属于股东职权范围，符合相关法律和《公司章程》的规定，同意将上述两项议题提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    二、关于向辽宁方大集团实业有限公司借款的议案
    本借款资金流向符合证监会56号文等相关法律法规的规定；借款用途合理，有利于公司尽快摆脱财务困境；借款条件公平、合理。鉴于此我们同意公司董事会向辽宁方大集团实业有限公司借款，借款总额不超过10亿元。
    三、关于改聘2010年度审计机构的议案
    天职国际会计师事务所有限公司，具备相关法律法规规定的证券执业资格，公司聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2010年度的审计机构符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    特此公告。
    锦化化工集团氯碱股份有限公司董事会
    二零一零年八月五日
    附：两项临时议案内容
    一、《关于向辽宁方大集团实业有限公司借款的议案》
    为补充锦化氯碱正常生产经营用流动资金，以及为锦化氯碱收购华天实业有限公司资产提供资金支持，锦化氯碱拟向辽宁方大集团实业有限公司借款不超过10亿元。主要借款情况如下：
    借款人：辽宁方大集团实业有限公司
    借款金额：不超过10亿元
    借款方式：现金及双方认可的其它方式
    借款利率：以不高于银行同期一年期贷款利率为准，具体按双方实际的签定的借款合同执行。
    二、《关于改聘2010年度审计机构的议案》
    经2009年年度股东大会审议批准，锦化氯碱公司董事会原聘请中审国际会计师事务所有限公司（以下简称为“中审国际”）为2010年度财务审计机构。
    锦化氯碱在依法进入破产重整程序后，于2010年7月28日召开第二次债权人会议出资人组会议，此次会议审议并通过了以锦化氯碱现有总股本为基数，以资本公积金按10：10的比例每10 股转增10股，转增后锦化氯碱全体股东让渡其转
    增股份60%的出资人权益调整方案，根据深圳证券交易所有关规定需对2010年中期报告进行审计。由于中审国际近期业务繁忙，经双方友好协商中审国际不再担任公司2010年度审计机构。鉴于此，提请2010年度第二次临时股东大会审议改聘天职国际会计师事务所有限公司为锦化氯碱2010年度审计机构，年度报告审计费为38万元，中期报告审计费控制在20万元左右，拟审计机构具备相关证券业执业资格，具体情况详见天职国际会计师事务所简介：
    名称：天职国际会计师事务所有限公司
    住所：北京市海淀区车公庄路乙19号208-210室
    法定代表人：陈永宏
    　　会计师事务所证券、期货相关业务许可证证书序号：000032