江淮动力(000816) 最新公司公告|查股网

						江苏江淮动力股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2010年8月11日以书面方式发出。会议于2010年8月16日下午在公司召开。会议应出席董事7人，实际亲自出席董事6人，独立董事徐奇云委托独立董事马琳代为出席并投票表决。监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡尔广先生主持。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于转让重庆东原房地产开发有限公司22.44%股权的议案》。
    审议通过公司与江苏江动集团有限公司签订的《重庆东原房地产开发有限公司股权转让协议》，同意公司以42150万元的价格向江苏江动集团有限公司转让重庆东原房地产开发有限公司22.44%的股权。本次交易以2010年6月30日重庆东原房地产开发有限公司的全部股东权益以收益法评估值187792.78万元作为定价参考。本次交易完成后，公司不再持有重庆东原房地产开发有限公司股权。
    因江苏江动集团有限公司为本公司的控股股东，本项交易为关联交易。公司独立董事事前认可了该关联交易，同意将其提交本次董事会审议。关联董事胡尔广、张建强、崔卓敏回避了表决，独立董事亦发表了独立意见。。
    有关本议案具体内容请见《江苏江淮动力股份有限公司关于转让重庆东原房地产开发有限公司股权暨关联交易公告》（2010-036）。
    表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票。
    二、审议通过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。
    同意于2010年9月3日召开公司2010年第三次临时股东大会。
    有关本议案具体内容请见《江苏江淮动力股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》（2010-037）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    江苏江淮动力股份有限公司董事会
    　　二零一零年八月十六日