美利纸业(000815) 最新公司公告|查股网

						中冶美利纸业股份有限公司关于 2010 年度补充日常关联交易公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　●公司 2010 年度补充日常关联交易议案经公司五届六次董事会会议审议通过。
　　●公司独立董事对公司2010年度补充日常关联交易发表了独立意见。
　　●公司2010年度补充日常关联交易议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，现将公司2010年度补充日常关联交易事项公告如下： 
     一、2010 年度补充日常关联交易预计情况
                                                             单位：万元 
                 按产品或 
    关联交易类别                     关联人             年初预计总金额 全年预计总金额 
                 劳务划分 
                   废纸   宁夏美利纸业集团废旧物资回收有限公司 不超过5000 万元  不超过6000 万元 
     采购原材料或 
                   竹浆   中冶美利崃山纸业有限公司     不超过1000万元  不超过2000 万元 
      接受劳务   支付印刷 
                   费用   宁夏美利科技印刷纸品有限责任公司 0          不超过5 万元 
                  商品    中冶美利成都销售有限公司      不超过1000 万元 不超过2500 万元 
                  工程    中冶美利林业开发有限公司      不超过800 万元  不超过2500 万元 
                  商品   宁夏美利科技印刷纸品有限责任公司     0       不超过50万元销售产品或提 
                  商品    中冶集团国际经济贸易有限公司        0       不超过1200 万元 
      供劳务 
                  商品   宁夏美利机械制造有限公司             0       不超过400 万元 
                  商品    中冶美利浆纸有限公司                0       不超过120万元 
                  商品    中冶美利特种纸有限公司              0       不超过10万元 
             二、关联方介绍和关联关系 
                       企业名称               组织机构代码        与本公司的关系 
        宁夏美利纸业集团废旧物资回收有限公司 228348708         同一母公司 
        中冶美利纸业成都销售有限公司       67217835-4          同一母公司 
        中冶美利崃山纸业有限公司          792170939            同一母公司 
        中冶美利林业开发有限公司          715092113            同一母公司 
        宁夏美利科技印刷包装有限公司      227681517            同一母公司 
        中冶集团国际经济贸易有限公司       63042635-6          同一最终控制方 
        宁夏美利机械制造有限公司          715069167            同一母公司 
        中冶美利浆纸有限公司 
                                          799940940            同一母公司 
        中冶美利特种纸有限公司            670444188            同一母公司 
　　三、定价政策及定价依据
　　1、本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平公正的市场原则进行。
　　2、本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，
没有市场价格的，参照实际成本加合理的费用由双方定价，对于某些无法按照"成本加费用"的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定 价。
　　四、交易目的和对公司的影响
　　1、公司向关联方宁夏美利纸业集团废旧物资回收有限公司采购原材料废纸，用于脱墨浆及箱板纸正常生产所需，能够解决日趋紧张 的浆料采购压力，提高公司效益。
　　2、公司向关联方中冶美利崃山纸业有限公司采购原材料竹浆可充分发挥其原料生产基地的优势，同时可以解决公司浆料采购压力， 提高产品质量，降低成本增加收益。
　　3、公司向关联方宁夏美利科技印刷纸品有限责任公司订制印刷制品，利用其地理上的便利条件，可降低公司办公费用。
　　4、公司向关联方中冶美利成都销售有限公司销售纸张，可以充分利用其在西南地区的销售平台，有利于公司扩大产品销售网络，增 加产品销量，提高公司效益。
　　5、公司向关联方中冶集团国际经济贸易有限公司销售纸张，可以充分利用其在华东地区的销售平台，有利于公司扩大产品销售网 络，增加产品销量，提高公司效益。
　　6、公司向关联方宁夏美利科技印刷纸品有限责任公司销售纸张，即解决了该公司的原材料供应，又扩大了公司产品的销售，增加了产品销量。
　　7、公司控股子公司中冶美利建筑安装有限公司向关联方中冶美利林业开发有限公司提供工程施工，有利于公司扩大业务量，提高公 司收益。
　　8、公司向关联方宁夏美利机械制造有限公司销售纸张，是应其客户需求而发生的，同时提高了公司纸张销售，增加了收益。
　　9、公司向关联方中冶美利浆纸有限公司销售纸张，解决了该公 司包装材料供应，增加了公司产品销量。
　　10、公司向关联方中冶美利特种纸有限公司销售纸张，即解决了 该公司包装材料供应，又扩大了公司产品的销售，增加了产品销量。 本公司与上述关联方发生关联交易是在关联各方协商一致的基 础上进行的，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算， 交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的 情形。公司与上述关联方进行的关联交易对公司本期和未来财务状况 和经营成果将起到积极影响。
　　五、审议程序
　　1、董事会表决情况 公司上述日常关联交易经公司第五届第六次董事会会议审议通过。
　　2、独立董事事前认可及独立意见 公司独立董事事前认为：经审查相关材料，我们认为公司与宁夏美利纸业集团废旧物资回收有限公司、中冶美利崃山纸业有限公司、宁夏美利科技印刷纸品有限责任公司、中冶美利成都销售有限公司、中冶集团国际经济贸易有限公司、中冶美利林业开发有限公司、宁夏美利机械制造有限公司、中冶美利浆纸有限公司和中冶美利特种纸有限公司之间发生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，同意提交公司第五届第六次董事会审议。
　　公司独立董事的独立意见：公司向关联方宁夏美利纸业集团废旧 物资回收有限公司采购原材料废纸可以解决浆料压力，满足公司正常 生产需要；向关联方中冶美利崃山纸业有限公司采购原材料竹浆可以 利用其原料生产基地的优势，降低成本增加收益。公司向关联方宁夏 美利科技印刷纸品有限责任公司订制印刷制品，利用其地理上的便利 条件，可降低公司办公费用。公司向关联方中冶美利成都销售有限公 司、中冶集团国际经济贸易有限公司、宁夏美利科技印刷纸品有限责 任公司销售纸张，可以利用其销售平台、地理优势及其地方影响力及 资金实力，有利于公司扩大产品销量,提高公司效益。公司向关联方 中冶美利林业开发有限公司提供工程劳务服务，增加了股份公司收益。公司向关联方宁夏美利机械制造有限公司销售纸张，既满足了对 方的客户需求，又提高了公司纸张销售，增加了收益。公司向关联方中冶美利浆纸有限公司、中冶美利特种纸有限公司销售纸张，即解决了该公司包装材料供应，又扩大了公司产品的销售，增加了产品销量。 上述关联交易的进行是公司生产经营所必须的，是符合公司和广大股 东利益的，决策程序是符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规 范性文件有关规定的。上述关联交易没有损害公司及广大股东的利益，同意将该议案提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
　　3．此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。 
     六、备查文件
　　1、公司第五届第六次董事会会议决议；
　　2、公司独立董事独立意见。
　　中冶美利纸业股份有限公司董事会
　　2010 年 12 月 2 日