美利纸业(000815) 最新公司公告|查股网

						中冶美利纸业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2010年10月14日分别以直接送达或邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员，表决截止时间为2010年10月25日中午12点。
　　会议应参加表决的的董事9人，实际表决的董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：
　　一、公司2010年三季度报告。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、关于为控股子公司深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案(详情请见对外担保公告)。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、关于同意郝凌忠先生辞去公司副总经理职务的议案。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　四、关于召开2010年第二次临时股东大会的议案。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　中冶美利纸业股份有限公司董事会
　　2010年10月26日