美利纸业(000815) 最新公司公告|查股网

						中冶美利纸业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示
    本次股东大会无否决议案的情况。
    一、会议召开的情况
    1、召开时间：2010年9月24日上午10点
    2、召开地点：中冶美利纸业股份有限公司二楼会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：中冶美利纸业股份有限公司董事会
    5、主持人：王昆
    6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    中冶美利纸业股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年9月24日在公司二楼会议室召开。参加会议的股东5名,代表股份数额202796股，占本公司股份总数的0.06%。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
    三、提案审议和表决情况
    中冶美利纸业股份有限公司关于2010年度补充日常关联交易的议案。
    表决结果：同意202796股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。 
    本议案关联股东进行了回避表决。 
    四、律师见证情况 
    1、律师事务所名称：北京市中银（银川）律师事务所 
    2、律师姓名：傅国旺 季灵芝
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。 
    五、备查文件 
    1、中冶美利纸业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议； 2、北京市中银（银川）律师事务所出具的《法律意见书》。 
    中冶美利纸业股份有限公司 
    　　二0一0年九月二十八日