美利纸业(000815) 最新公司公告|查股网

						中冶美利纸业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中冶美利纸业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2010年9月6日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2010年 8月26日分别以直接送达或邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员，表决截止时间为2010年9月6日中午12点。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：
    1、中冶美利纸业股份有限公司关于2010年度补充日常关联交易的议案。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    2、关于召开2010年第一次临时股东大会的议案。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    中冶美利纸业股份有限公司董事会
    　　2010年9月7日