天山纺织(000813) 最新公司公告|查股网

						新疆天山毛纺织股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    1、现场会议召开时间为：2010年8月2日（星期一）14：30时 网络投票时间为：2010年8月1日―2010年8月2日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年8月2日上午9：30 至11：30时，下午13：00 至15：00时；
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年8月1日下午15：00 时至2010年8月2日下午15：00时期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐银川路235号 新疆天山毛纺织股份有限公司三楼会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：王嫣红女士
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    1、会议出席总体情况
    股东及股东代表432人，代表股份235,459,897股，占上市公司总股份64.78％。
    2、现场会议出席情况
    会议审议的第（一）至（五）项关于重大资产重组议案，参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计2人，代表股份数7,661,943股，占公司有表决权股份157,101,543股总数的4.88％。
    会议审议的第（六）项议案，参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计3人，代表股份数214,016,400股，占公司有表决权股份363,456,000股总数的58.88％。
    3、参加网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东共计429人，代表股份数21,443,497股，占公司有表决权股份157,101,543股总数的5.9％。
    4、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。
    四、提案审议和表决情况
    ■特别提示
    本次会议审议的（一）至（五）项关于重大资产重组议案，关联股东（即新疆凯迪投资有限责任公司所持股份206,354,457股）回避表决；具有表决权的股份总数为157,101,543股。
    本次会议审议的（一）至（五）项重大资产重组议案，需经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3 以上通过。
    （一）审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
    同意28,941,940股，占出席会议有表决权股份总数的99.44％；反对60,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.21％；弃权103,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.35％。
    表决结果：该议案获得审议通过。
    （二）逐项审议《关于同凯迪矿业、青海雪驰签署《新疆天山毛纺织股份有限公司发行股份购买资产协议》、《盈利补偿协议》的议案》
    1、同凯迪矿业、青海雪驰签署《新疆天山毛纺织股份有限公司发行股份购买资产协议》；
    同意28,943,994股，占出席会议有表决权股份总数的99.45％；反对60,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.21％；弃权101,246 股，占出席会议有表决权股份总数的0.35％。
    表决结果：该议案获得审议通过。
    2、同凯迪矿业、青海雪驰签署《盈利补偿协议》。
    同意28,943,994股，占出席会议有表决权股份总数的99.45％；反对60,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.21％；弃权101,246股，占出席会议有表决权股份总数的0.35％。
    表决结果：该议案获得审议通过。
    （三）逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 
    1、发行股票的种类和面值；
    同意28,943,594股，占出席会议有表决权股份总数的99.44％；反对60,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.21％；弃权101,646 股，占出席会议有表决权股份总数的0.35％。
    表决结果：该议案获得审议通过。
    2、发行价格和定价原则；
    同意28,941,894股，占出席会议有表决权股份总数的99.44％；反对65,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.22％；弃权98,346 股，占出席会议有表决权股份总数的0.34％。
    表决结果：该议案获得审议通过。
    3、发行数量；
    同意28,941,894股，占出席会议有表决权股份总数的99.44％；反对60,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.21％；弃权103,346 股，占出席会议有表决权股份总数的0.36％。
    表决结果：该议案获得审议通过。
    4、发行方式及发行对象；
    同意28,943,894股，占出席会议有表决权股份总数的99.44％；反对60,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.21％；弃权103,346股，占出席会议有表决权股份总数的0.36％。
    表决结果：该议案获得审议通过。
    5、限售期；
    同意28,943,894股，占出席会议有表决权股份总数的99.44％；反对60,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.21％；弃权103,346股，占出席会议有表决权股份总数的0.36％。
    表决结果：该议案获得审议通过。
    6、本次交易构成关联交易；
    同意28,943,894股，占出席会议有表决权股份总数的99.44％；反对60,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.21％；弃权103,346股，占出席会议有表决权股份总数的0.36％。
    表决结果：该议案获得审议通过。
    7、本次交易构成重大资产重组；
    同意28,943,894股，占出席会议有表决权股份总数的99.44％；反对60,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.21％；弃权103,346股，占出席会议有表决权股份总数的0.36％。
    表决结果：该议案获得审议通过。
    8、上市地点；
    同意28,943,894股，占出席会议有表决权股份总数的99.44％；反对60,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.21％；弃权103,346股，占出席会议有表决权股份总数的0.36％。
    表决结果：该议案获得审议通过。
    9、本次非公开发行前未分配利润处置方案；
    同意28,943,894股，占出席会议有表决权股份总数的99.44％；反对60,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.21％；弃权103,346股，占出席会议有表决权股份总数的0.36％。
    表决结果：该议案获得审议通过。
    10、本次重大资产重组决议的有效期；
    同意28,943,894股，占出席会议有表决权股份总数的99.44％；反对60,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.21％；弃权103,346股，占出席会议有表决权股份总数的0.36％。
    表决结果：该议案获得审议通过。
    11、本次发行不导致公司控制权发生变化。
    同意28,943,894股，占出席会议有表决权股份总数的99.44％；反对60,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.21％；弃权103,346股，占出席会议有表决权股份总数的0.36％。
    表决结果：该议案获得审议通过。
    （四）审议《关于同意新疆凯迪投资有限责任公司免于发出收购要约的议案》
    同意28,943,894股，占出席会议有表决权股份总数的99.44％；反对60,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.21％；弃权103,346股，占出席会议有表决权股份总数的0.36％。
    表决结果：该议案获得审议通过。
    （五）审议《关于授权董事会办理本次发行股份相关事项的议案》同意28,943,894股，占出席会议有表决权股份总数的99.44％；反对60,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.21％；弃权103,346股，占出席会议有表决权股份总数的0.36％。
    表决结果：该议案获得审议通过。
    （六）审议《关于更换公司监事的议案》
    同意235,306,351股，占出席会议有表决权股份总数的99.93％；反对60,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.03％；弃权93,346 股，占出席会议有表决权股份总数的0.04％。
    表决结果：该议案获得审议通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
    2、律师姓名：李大明 秦明
    3、结论性意见：经本所律师核查与验证，公司2010年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    六、备查文件
    1、新疆天山毛纺织股份有限公司2010年第四次临时股东大会的决议；
    2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
    新疆天山毛纺织股份有限公司
    董事会
    　　2010年8月2日