天山纺织(000813) 最新公司公告|查股网

						新疆天山毛纺织股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2010年7月12日上午10：30分
    2、召开地点：乌鲁木齐银川路235号 公司总部九楼会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：王嫣红女士
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况：
    股东及股东代表1人，代表股份180,384,766股，占上市公司有表决权总股份49.63％。
    2、社会公众股出席情况：
    无社会公众股东出席本次股东大会。
    四、提案审议和表决情况
    关于公司2010年度向银行申请3.4亿元贷款额度的议案
    1、总的表决情况
    同意180,384,766股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席
    会议所有股东所持表决权0％。
    2、社会公众股股东的表决情况
    无
    3、表决结果：该议案获得审议通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
    2、律师姓名：秦明 罗成丽
    3、结论性意见：经本所律师核查与验证，公司2010年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    新疆天山毛纺织股份有限公司
    董事会
    　　2010年7月12日