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						陕西金叶科教集团股份有限公司2010年度五届董事局第二次临时会议决议公告
　　
　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　陕西金叶科教集团股份有限公司2010年度五届董事局第二次临时会议于2010年5月14日以送达、书面（传真）方式发出会议通知，于2010年5月20日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，董事局主席袁汉源先生主持本次董事局会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
　　一、《关于向兴业银行西安分行申请不超过叁仟万元流动资金贷款的议案》
　　经审议，同意公司向兴业银行西安分行申请额度不超过3000万元的流动资金贷款，期限一年，自借款合同签订之日起计算。
　　该笔贷款由公司全资子公司陕西金叶国际经济发展有限公司提供担保。
　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，表决通过。
　　二、《关于向民生银行西安分行申请捌仟万元流动资金贷款的议案》
　　经审议，同意公司向民生银行西安分行申请额度为8000万元的流动资金贷款，期限一年，自借款合同签订之日起计算。
　　同意该笔贷款以“金叶科技工业园”土地及地上建筑物作为抵押（土地及地上建筑物评估值为18251万元，其中土地面积101,471.90平方米，地上建筑物面积33,896.00平方米）。
　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，表决通过。
　　三、《关于陕西金叶丝网印刷有限责任公司申请增加注册资本的议案》
　　陕西金叶丝网印刷有限责任公司（以下简称“金叶丝网”）为本公司的控股子公司，注册资金400万元（陕西金叶科教集团股份有限公司占注册资金的51%，西安金叶实业发展有限责任公司占注册资金的49%），由于业务需要，同意将其注册资金由400万元增加到1000万元。根据《公司法》和有关规章制度，金叶丝网将盈余公积金和未分配利润转增注册资金600万元。其中，盈余公积金转增注册资金500万元，未分配利润转增注册资金100万元。
　　转增后金叶丝网公司注册资金1000万元，股东双方持股比例保持不变，即陕西金叶科教集团股份有限公司占注册资金的51%（510
　　万元），西安金叶实业发展有限责任公司占注册资金的49%（490万元）。
　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，表决通过。
　　特此公告
　　陕西金叶科教集团股份有限公司
　　董事局
　　二○一○年五月二十一日