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						陕西金叶科教集团股份有限公司五届董事局第一次会议决议公告 
    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    陕西金叶科教集团股份有限公司五届董事局第一次会议于2010年3月29日以送达、书面（传真）方式发出会议通知，于2010年4月9日在西安市天朗时代大酒店召开。会议应到董事9人，实到董事9人，董事局主席袁汉源先生主持本次董事局会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议议案表决情况如下：
    一、《关于选举董事局主席、副主席的议案》；
    经公司第五届董事局新当选董事充分协商，推选袁汉源先生任公司第五届董事局主席，陈晖先生、张曼军先生任第五届董事局副主席。
    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    袁汉源先生、陈晖先生、张曼军先生简历详见公司于2010年3月16日刊登在《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
    二、《关于选举董事局四个专业委员会委员的议案》；
    按照董事局各专业委员会工作细则的有关规定，并征求独立董事的意见，公司第五届董事局四个专业委员会由以下人员组成：
    （一）战略委员会（5人）
    袁汉源任主任委员
    委员：陈晖 张曼军 王文强 李禄安
    （二）提名委员会（3人）
    李禄安任主任委员
    委员：李祥军 陈晖
    （三）薪酬与考核委员会（3人）
    杨嵘任主任委员
    委员：李祥军 闫举纲
    （四）审计委员会（3人）
    李祥军任主任委员
    委员：李禄安 张曼军
    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    三、《关于公司购买办公楼的议案》。
    公司作为多元化发展的企业集团，随着业务的发展，集团化架构的搭建，目前的办公场所已不能满足公司发展的需要。公司拟购买位于西安市高新区锦业路1号“都市之门”写字楼其中一层作为公司办公场所，建筑面积3430.20平方米，平均单价约9024元/平方米，总价约为3095.5万元，需缴纳契税和大修基金约143万元，共计约3238.5万元。董事局授权经营管理层具体负责洽谈该事项。
    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    会议决议，公司第五届董事局提名委员会成立后，按照相关制度和程序要求，启动公司高管人员的提名和选聘工作。在新一届经营管理层产生之前，现任公司高管人员继续履行职责。
    特此公告 
    陕西金叶科教集团股份有限公司
    董 事 局
    　　二○一○年四月十日