陕西金叶(000812) 最新公司公告|查股网

						陕西金叶科教集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
    2、本次会议通知于2010年3月16日发出，会议议题及相关内容已于2010年3月16日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2010年4月9日上午9:00。
    2、召开地点：西安市天朗时代大酒店。
    3、召开方式：现场投票。
    4、召集人：本公司董事局。
    5、主持人：公司董事局主席袁汉源先生。
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况：
    股东（或代理人）共8人，代表股份100,449,182股，占公司有表决权股份总数的26.94％。
    2、其他人员出席情况：
    公司董事、监事、高管人员及律师出席本次会议。
    四、议案审议及表决情况
    本次会议以现场记名投票方式审议并通过了以下决议：
    （一）《公司2009年度董事局工作报告》；
    1、表决情况：同意票100,449,182股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
    2、表决结果：该议案获得通过。
    （二）《公司2009年度监事会工作报告》；
    1、表决情况：同意票100,449,182股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
    2、表决结果：该议案获得通过。
    （三）《公司2009年年度报告》；
    1、表决情况：同意票100,449,182股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
    2、表决结果：该议案获得通过。
    （四）《公司2009年度财务决算报告》；
    1、表决情况：同意票100,449,182股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
    2、表决结果：该议案获得通过。
    （五）《公司2009年度利润分配的预案》；
    经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，母公司2009年度实现净利润21,361,580.90元,提取10%的法定盈余公积金2,136,158.09元后，加上年初未分配利润24,605,577.13元,可供分配的利润为43,830,999.94元，资本公积金 49,354,820.06元。根据公司实际情况,考虑到公司生产经营、“金叶科技工业园”二期建设及朱宏路老厂区项目需要大量资金，经公司2009年度股东大会审议通过本年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
    公司独立董事同意上述议案，认为该预案符合企业实际情况，有利于公司的长远发展和广大投资者的根本利益。
    1、表决情况：同意票100,449,182股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
    2、表决结果：该议案获得通过。
    （六）《公司2010年度经营性关联交易总额(预计)的议案》；
    关联股东宝鸡卷烟厂、延安卷烟厂回避表决。
    独立董事事前了解并认可该议案。
    （内容见2010年3月16日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
    1、表决情况：同意票86,249,382股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
    2、表决结果：该议案获得通过。
    （七）《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》；
    经公司审计委员会提议，拟继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，审计费25万元。
    1、表决情况：同意票100,449,182股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
    2、表决结果：该议案获得通过。
    （八）《关于董事局换届选举的议案》；
    公司第四届董事局任期业已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事局应换届选举董事并组成第五届董事局，经股东单位推荐，公司董事局提名委员会审查通过，董事局提名：袁汉源，陈晖，张曼军，闫举纲，吴海宁，王文强为公司第五届董事局董事候选人；提名李禄安，李祥军，杨嵘为公司第五届董事局独立董事候选人。被提名董事候选人已按公司《章程》的规定出具了同意接受提名的书面同意函。公司第四届董事局于2010年3月12日召开的第九次会议审议通过了上述提名。新一届董事局由9人组成，任期三年，自2009年度股东大会选举通过之日起计算。
    1、选举袁汉源为公司第五届董事局董事的议案；
    （1）表决情况：同意票100,449,182股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
    （2）表决结果：该议案获得通过。
    2、选举陈晖为公司第五届董事局董事的议案；
    （1）表决情况：同意票100,449,182股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
    （2）表决结果：该议案获得通过。
    3、选举张曼军为公司第五届董事局董事的议案；
    （1）表决情况：同意票100,449,182股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
    （2）表决结果：该议案获得通过。
    4、选举闫举纲为公司第五届董事局董事的议案；
    （1）表决情况：同意票100,449,182股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
    （2）表决结果：该议案获得通过。
    5、选举吴海宁为公司第五届董事局董事的议案；
    （1）表决情况：同意票100,449,182股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
    （2）表决结果：该议案获得通过。
    6、选举王文强为公司第五届董事局董事的议案；
    （1）表决情况：同意票100,449,182股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
    （2）表决结果：该议案获得通过。
    7、选举李禄安为公司第五届董事局独立董事的议案；
    （1）表决情况：同意票100,449,182股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
    （2）表决结果：该议案获得通过。
    8、选举李祥军为公司第五届董事局独立董事的议案；
    （1）表决情况：同意票100,449,182股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
    （2）表决结果：该议案获得通过。
    9、选举杨嵘为公司第五届董事局独立董事的议案；
    （1）表决情况：同意票100,449,182股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
    （2）表决结果：该议案获得通过。
    （九）《关于监事会换届选举的议案》。
    公司第四届监事会任期业已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会应换届选举监事并组成第五届监事会，经股东单位推荐，公司监事会提名：王洲锁先生、顾德刚先生为公司第五届监事会监事候选人。公司第四届监事会于2010年3月12日召开的第十三次会议审议通过了上述提名。新一届监事会由3人组成（其中1人为职工代表监事，由公司职代会选举产生），任期三年，自2009年度股东大会选举通过之日起计算。
    1、选举王洲锁为公司第五届监事会监事的议案；
    （1）表决情况：同意票100,449,182股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
    （2）表决结果：该议案获得通过。
    2、选举顾德刚为公司第五届监事会监事的议案；
    （1）表决情况：同意票100,449,182股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股；弃权票0股。
    （2）表决结果：该议案获得通过。
    根据选举结果，公司第五届董事局由袁汉源先生、陈晖先生、张曼军先生、闫举纲先生、吴海宁先生、王文强先生、李禄安先生、李祥军先生、杨嵘女士九名董事组成，其中李禄安先生、李祥军先生、杨嵘女士为独立董事。公司在发布召开本次股东大会通知时，已将独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所
    审核备案。深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。
    上述新当选董事、独立董事、监事简历详见公司于2010年3月16日刊登在《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所西安分所。
    2、律师姓名：苏云海先生、田磊先生
    3、结论性意见：北京市金诚同达律师事务所西安分所苏云海、田磊律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序等事宜，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。
    六、备查文件
    1、本次股东大会决议
    2、法律意见书
    3、《公司章程》
    特此公告 
    陕西金叶科教集团股份有限公司
    董事局
    　　二〇一〇年四月十日