烟台冰轮股份有限公司董事会2010年第三次会议决议公告 烟台冰轮股份有限公司董事会2010年第三次会议通知于2010年8月6日以专人送达和传真方式发出,会议于2010年8月18日以传真方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长于元波先生召集。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定,会议形成决议如下: 一、审议通过2010年半年度报告及摘要。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过《关于为全资子公司提供银行融资担保的议案》。 同意为烟台冰轮压缩机有限公司提供不超过人民币2500万元的银行融资担保,担保期限为24个月。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过《烟台冰轮股份有限公司套期保值业务管理办法》。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。 同意择机开展与生产所需重要原材料高度相关或相同的铜、螺纹钢、PVC的套期保值业务,单个品种交易投入资金总额不超过人民币200万元。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 烟台冰轮股份有限公司董事会 二〇一〇年八月十八日