烟台冰轮(000811) 最新公司公告|查股网

						烟台冰轮股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    烟台冰轮股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月13日在烟台市芝罘区西山路80号公司二楼会议室召开，本次会议为现场会议。本次会议的召集人烟台冰轮股份有限公司董事会已于2010年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》发布了召开本次会议的通知。本次会议由董事长于元波先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东的代理人共7人，代表股份42254456股，占公司有表决权股份总数的24.09％。
    二、提案审议情况
    大会采用现场记名投票方式表决。各项议案的表决结果为：
    1、董事会2009年度工作报告。
    同意42254456股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。
    2、监事会2009年度工作报告。
    同意42018656股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权99.44％。反对0股，弃权235800股。议案通过。
    3、公司2009年年度报告及摘要。
    同意42018656股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权99.44％。反对0股，弃权235800股。议案通过。
    4、公司2009年度财务决算报告。
    同意42018656股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权99.44％。反对0股，弃权235800股。议案通过。
    5、公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
    同意42254456股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。
    6、关于聘请2010年度审计机构及支付审计费用的议案。
    同意42254456股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。
    大会还听取了公司独立董事2009年度述职报告。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经山东同济律师事务所原国顺、张有能律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司二○○九年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格，表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议真实、合法、有效。
    四、备查文件
    1、股东大会决议。
    2、律师出具的法律意见书。
    烟台冰轮股份有限公司董事会
    　　二○一○年五月十三日