华润锦华(000810) 最新公司公告|查股网

						华润锦华股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    华润锦华股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2010年4月22日在四川遂宁市公司会议室召开，会议通知于2010年4月14日以书面和电子邮件形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事推举董事周明生先生主持，公司监事列席会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案：
    一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举董事长的议案》。
    会议选举王春城先生为本公司董事长。
    二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举副董事长的议案》。
    会议选举向明先生为本公司副董事长。
    三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司战略委员会成员的议案》。
    由于公司董事会成员调整，对公司董事会战略委员会成员进行相
    应调整。具体调整情况如下：
    原公司第七届董事会战略委员会成员由石善博、赵卓英、刘宏涛、向明、周明生、华冠雄、唐光兴七名董事组成。石善博为主任委员，刘宏涛负责处理日常事务。
    调整为：
    公司第七届董事会战略委员会成员由王春城、向明、赵卓英、蔡惠鹏、周明生、华冠雄、唐光兴七名董事组成。王春城为主任委员，蔡惠鹏负责处理日常事务。
    四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2010年第一季度季度报告》。
    特此公告。 
    华润锦华股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年四月二十三日