云铝股份(000807) 最新公司公告|查股网

						云南铝业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第四届董事会第二十九次会议的通知于2010年12月13日（星期一）以书面、传真或电子邮件方式发出以后，于2010年12月23日（星期四）上午在云南省昆明市公司本部三楼会议室召开。会议应到董事13名、实到董事9名，董事焦苏华、周昌武因公出差，委托董事赵永生代为行使表决权，董事鹿辉阳因公出差，委托董事丁吉林代为行使表决权，独立董事庞锡钧因公出差，委托独立董事杨国梁代为行使表决权。会议由公司董事长陈智主持，董事会秘书张文伟出席会议，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案：
　　一、《关于公司董事会换届选举的预案》；公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，举行换届选举董事会成员工作。为此，公司第四届董事会根据公司第四届董事会提名委员会的建议，提名以下11人为公司第五届董事会董事候选人：田永、周强、赵永生、丁吉林、尹立新、万多稳、张春生、杨国梁、杨显万、罗绍德、彭金辉。其中杨国梁、杨显万、罗绍德（作为会计专业人士）、彭金辉为第五届董事会独立董事候选人。（以上人员简历附后）
　　公司独立董事通过对各位董事、独立董事候选人的个人履历等相关资料的认
　　真审阅，发表独立意见，认为：上述董事、独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任岗位职责的要求；上述董事、独立董事候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司董事、独立董事的条件，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；同意提名田永、周强、赵永生、丁吉林、尹立新、万多稳、张春生为公司第五届董事会董事候选人，同意提名杨国梁、杨显万、罗绍德、彭金辉为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。
　　具体表决结果如下：
　　1.1.《关于提名田永先生为第五届董事会董事候选人的预案》；表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
　　1.2.《关于提名周强先生为第五届董事会董事候选人的预案》；表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
　　1.3.《关于提名赵永生先生为第五届董事会董事候选人的预案》；表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
　　1.4.《关于提名丁吉林先生为第五届董事会董事候选人的预案》；表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
　　1.5.《关于提名尹立新先生为第五届董事会董事候选人的预案》；表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
　　1.6.《关于提名万多稳先生为第五届董事会董事候选人的预案》；表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
　　1.7.《关于提名张春生先生为第五届董事会董事候选人的预案》；表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
　　1.8.《关于提名杨国梁先生为第五届董事会独立董事候选人的预案》；表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
　　1.9.《关于提名杨显万先生为第五届董事会独立董事候选人的预案》；
　　表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
　　1.10.《关于提名罗绍德先生为第五届董事会独立董事候选人的预案》；表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
　　1.11.《关于提名彭金辉先生为第五届董事会独立董事候选人的预案》。表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票该预案将提交下一次股东大会审议。二、《关于修改的预案》；
　　按照《公司法》、《证券法》及证监会、深交所的相关规章、指引的规定，根据公司董事会、监事会换届选举需要及企业发展实际，对公司章程的相应条款作如下修改：
　　（一）《公司章程》各项条款中，涉及经理、副经理的内容均改为总经理、副总经理。
　　（二）第八十二条关于"董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。"的内容修改为"董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决时，应采用累积投票制。前款累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事（或监事）时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事（或监事）时，股东所持的每一股份拥有与该次股东大会拟选举董事（或监事）总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监事）总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事（监事），也可以分散投票给数位候选董事（或监事）。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
　　（三）第一百零六条关于"董事会由13名董事组成，其中独立董事5名，设董事长1人，副董事长1人。"的内容修改为"董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人。"
　　表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票该预案将提交下一次股东大会审议。
　　三、《关于修改的预案》；根据公司发展的需要，对《股东大会议事规则》中涉及公司高级管理人员的
　　相关内容进行修改，具体修改内容如下：第二十五条关于"股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应
　　当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议"的内容修改为"股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议"。
　　第三十条第二款关于"会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员姓名"的内容修改为"会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员姓名"。
　　表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票该预案将提交下一次股东大会审议。四、《关于修改的预案》；按照《公司法》、《证券法》及证监会、深交所的相关规章、指引的规定，根据公司董事会、监事会换届选举需要及企业发展实际，对《公司董事会议事规则》相关内容进行修改，具体修改内容如下：
　　第三条关于"公司董事会由十三名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事会全体成员的结构应符合法律、行政法规、规章和有关监管机关的规定。"的内容修改为"公司董事会由十一名董事组成，设董事长一人。董事会全体成员的结构应符合法律、行政法规、规章和有关监管机关的规定。"
　　表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
　　该预案将提交下一次股东大会审议。
　　五、《关于陈德斌先生辞去公司副总经理的议案》；表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票六、《关于聘任何跃贵先生为副总经理、总工程师的议案》；根据工作需要，经总经理丁吉林先生提名，聘任何跃贵先生为公司副总经理、总工程师。公司第四届董事会提名委员会资格审查后，认为何跃贵先生具备担任公司副总经理、总工程师的相应资格和能力。（何跃贵先生简历附后）
　　公司全体独立董事认为：何跃贵先生提名和聘任程序符合规定，具备相关专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级
　　管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意公司聘任何跃贵先生为公司副总经理、总工程师。
　　表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票七、《关于召开2011年第一次临时股东大会通知的议案》；根据公司工作需要，公司董事会决定于2011年1月12日（星期三）以现场投票结合网络投票方式召开2011年第一次临时股东大会。表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
　　云南铝业股份有限公司董事会二○一○年十二月二十四日
　　附件1：第五届董事、独立董事候选人简历
　　田永，男，汉族，1960年1月生，中共党员，工程硕士，教授级高级工程师。1982年参加工作，曾任云南铝厂电解车间副主任、代理主任、调度科科长，加工分厂厂长，云南铝厂生产部部长、总调度长、厂长助理兼总调度长，厂长助理兼生产处处长，云南铝厂副厂长、厂长，云南铝业股份有限公司副董事长、总经理，云南冶金集团总公司副总经理、总经理，现任云南铝业股份有限公司副董事长、云南冶金集团股份有限公司总经理、党委副书记。
　　田永先生没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司董事的条件。
　　周强，男，汉族，1956年5月生，中共党员，大学本科学历，工学学士，注册咨询工程师，正高级工程师。1973年参加工作，曾任昆明有色冶金设计研究院采矿室副主任、主任，副院长，院长兼党委副书记，中国有色金属工业华昆工程承包公司经理、法定代表人，云南冶金集团总公司副总经理，现任云南冶金集团股份有限公司党委常委、副总经理。
　　周强先生没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司董事的条件。
　　赵永生，男，汉族，1954年8月生，中共党员，中央党校函授本科学历，高级政工师，冶金管理高级工程师。1970年参加工作，曾任贵州安顺地区人民医院政工科团委书记、党委委员、办公室主任，昆明冶金研究院党工部主任，昆明冶金研究院副院长，云南冶金工业总公司党委委员、宣传部副部长、办公室副主任，云南冶金集团总公司总经理助理、工程建设部主任、办公室主任兼物业分公司经理、人武部部长，云南兰坪有色金属有限责任公司副总经理、总经理兼党委副书记，云南冶金集团总公司党委常委、副总经理，现任云南冶金集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。赵永生先生没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司董事的条件。丁吉林，男，汉族，1967年11月生，中共党员，理学学士，冶炼正高级工程师。1989年7月参加工作，曾任云南铝厂电解一分厂副厂长兼三车间主任、技术科科长，云南省威信县挂职科技副县长，云南铝业股份有限公司生产计划部副主任、电解生产准备办主任、总经理助理兼生产计划部主任，云南铝业股份有限公司副总经理，现任云南铝业股份有限公司总经理、党委副书记。
　　丁吉林先生没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司董事的条件。
　　尹立新，男，白族，1960年5月生，中共党员，中央党校函授本科学历，科技情报工程师。1978年8月参加工作，曾任东川市建委团委副书记，云南冶金集团总公司办公室秘书科科长、办公室副主任，党委办公室、行政办公室主任，现任云南铝业股份有限公司党委书记。
　　尹立新先生没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司董事的条件。
　　万多稳，男，汉族，1969年11月生，中共党员，工程硕士，冶金正高级工程师。1989年7月参加工作，曾任云南铝厂电解二厂党总支副书记、型材车间主任、党支部书记、技改指挥部生产准备办主任，云南铝业股份有限公司炭素厂厂长兼党总支书记、企划部主任，总经理助理、技改指挥部办公室主任，党委副书记兼纪委书记，云南文山铝业有限公司党委书记、总经理，现任云南文山铝业有限公司党委书记、总经理。
　　万多稳先生没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司董事的条件。张春生，男，汉族，1965年3月生，中共党员，函授大专学历。1983年9月参加工作，曾任云南铝厂电解一厂工段长、车间副主任、主任，副厂长，电解一厂厂长，云南铝业股份有限公司总经理助理、生产部主任，云南云铝涌鑫金属加工有限公司总经理，现任云南云铝润鑫铝业有限公司总经理。
　　张春生先生没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司董事的条件。
　　杨国梁，男，汉族，1946年11月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任河口云南生产建设兵团十六团电站会计、禄劝县人民银行会计股长；楚雄州人民银行会计科副科长、科长，工商银行会计科副科长、科长；楚雄州工商银行副行长；工商银行云南省分行稽核处处长、办公室主任、行长助理、副行长；上海浦东发展银行昆明分行行长；上海浦东发展银行总行稽核部特派员、调研员。
　　杨国梁先生没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司独立董事的条件。
　　杨显万，男，汉族，1937年10月生，中共党员，大学学历，教授、博士生导师。1960年参加工作，曾任昆明理工大学科研处处长、冶金系主任、昆明理工大学副校长并主持学校工作、正校级巡视员，现为昆明理工大学教授、博士生导师。
　　杨显万先生没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司独立董事的条件。
　　罗绍德，男，汉族，1957年2月生，中共党员，1983年7月大学本科毕业，1995年获经济学硕士学位。1983年毕业后留湖南财经学院任教，1988年获得讲师资格，1993年获得副教授资格，1998年获得教授资格。1996年4月调入暨南大学，现为暨南大学管理学院会计系教授，硕士生导师。罗绍德先生没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司独立董事的条件。彭金辉，男，中共党员，彝族，1964年12月生，教授、博士后、博士生导师。1992年于昆明工学院获博士学位，1994-1996年获德国巴登符藤堡州和卡尔斯鲁而研究中心博士后奖学金，在德国做博士后研究，1999-2000年获英国皇家学会博士后奖学金，在英国从事博士后研究。曾任昆明理工大学材料与冶金工程学院院长、校长助理，现为昆明理工大学副校长。
　　彭金辉先生没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司独立董事的条件。
　　附件2：何跃贵先生简历
　　何跃贵，男，1965年3月生，中共党员，工程硕士，高级工程师。1986年7月参加工作，曾任青海铝厂动力厂电修车间副主任、供电车间主任，青海铝厂动力厂副厂长，青海铝业有限责任公司动力厂厂长，现任中国铝业青海分公司副总工程师兼动力厂厂长。
　　何跃贵先生没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司高级管理人员的条件。