云铝股份(000807) 最新公司公告|查股网

						云南铝业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司” ）第四届董事会第二十八次会议的通知于2010年10月18日（星期一）以书面、传真或电子邮件方式发出以后，于2010年10月28日（星期四）在云南省昆明市公司本部三楼会议室召开。会议应到董事13名、实到董事8名，董事长陈智、董事焦苏华因公出差委托副董事长田永代为行使表决权，董事周昌武因公出差委托董事赵永生代为行使表决权，董事鹿辉阳因公出差委托董事丁吉林代为行使表决权，独立董事江朝洋因公出差委托独立董事罗绍德代为行使表决权，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由公司副董事长田永主持，会议审议通过了以下议案：
　　一、《关于2010年第三季度报告的议案》；
　　表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
　　二、《关于向云南省流动医院及生物多样性基金会进行捐赠的议案》。
　　为了支持云南省“健康云南、和谐边疆”流动医院项目及生物多样性保护工作,推动云南省地方和谐社会建设和生态文明建设，公司向“健康云南、和谐边疆”流动医院及云南省生物多样性基金会捐助100万元。
　　表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
　　云南铝业股份有限公司董事会
　　二○一○年十月三十日