云铝股份(000807) 最新公司公告|查股网

						云南铝业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司” ）第四届董事会第二十七次会议的通知于2010年9月30日（星期四）以书面、传真或电子邮件方式发出以后，于2010年10月11日（星期一）上午在云南省昆明市云南冶金宾馆八楼会议室召开。会议应到董事13名、实到董事9名，董事赵永生、鹿辉阳委托董事周昌武代为出席并行使表决权，独立董事庞锡钧委托独立董事杨国梁代为出席并行使表决权，独立董事罗绍德委托独立董事江朝洋代为出席并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由公司董事长陈智主持，会议审议通过了以下议案：
　　一、《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的预案》；
　　根据公司规范运作的需要及公司审计委员会建议，决定续聘信永中和会计师事务所有限公司负责公司2010年度财务报告的审计工作。
　　该议案将提交下一次股东大会审议。
　　表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
　　二、《关于成立云南云铝泽鑫铝业有限公司的预案》；
　　按照国家《有色金属产业调整和振兴规划》及调结构、转方式、促升级和优化产业布局的总体要求，为加快公司产业结构调整和产业升级的步伐，公司将进一步加快产业发展和产业水平，并开展前期工作。
　　经云南省发展和改革委员会投资项目备案（备案证号：云发改产业备案〔2010〕0019号），公司与控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“云南冶金集团” ）及其他战略投资者拟共同出资7.2亿元成立云南云铝泽鑫铝业
　　有限公司（以下简称“云铝泽鑫” ），依托公司多年来在铝加工领域积累的技术、管理优势，在具有能源优势和铝资源优势的云南省曲靖市富源县投资建设年产30万吨哈兹莱特法铝合金板带工艺开发项目。云铝泽鑫注册资本金为7.2亿元，其中公司出资4.32亿元，出资比例为60%；云南冶金集团及其他战略投资者出资2.88亿元，出资比例为40%，资本金将在两年内逐步到位，后续公司将根据云南冶金集团及其他战略投资者实际出资情况进一步进行披露。
　　富源年产30万吨哈兹莱特法铝合金板带工艺开发项目建设投资32.36亿元，项目分两期建设，一期投资为18亿元，二期投资为14.36亿元，项目建设期为4年，预计将于2014年内全部建成投产。项目建成达产后，每年可实现销售收入49.82亿元（不含税），年平均上缴税金2.15亿元，年平均税后利润为2.36亿元，项目财务内部收益率为10.62%（税后），全部投资回收期9.66年（税后，含建设期）。
　　公司独立董事事前认可本次关联交易，一致同意将相关议案提交公司董事会审议。该事项属关联交易事项，关联方董事田永、赵永生、焦苏华、周昌武、 鹿辉阳回避表决。
　　本预案将提交下一次股东大会审议。
　　表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票
　　三、《关于短期使用2008年公开增发股票部分暂闲置募集资金补充流动资金的预案》；
　　经中国证监会证监许可字[2008]35号文核准, 2008年1月云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司” ）向机构投资者、原流通股股东及其他社会公众投资者发行了42,525,598股A股,发行价格为每股24.22元,共计募集资金1,029,969,983.56元,扣除发行费用后合计募集资金净额为1,005,507,605.24元,并于2008年1月18日全部到位。目前募集资金投资项目年产4万吨耐热、高强度铝合金圆杆项目已达产，8万吨中高强度宽幅铝合金板带工艺创新与产品开发项目铸轧生产线已开始试生产，冷轧生产线正在调试。由于公司加强了项目资金管理，合理控制付款进度，在项目造价复核工作完成前，将产生1亿元的暂闲置募集资金。
　　按照证监会相关规定及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关要求，根据公司募集资金使用管理制度和2008年公开增发募集资金投资项目的资金使用情况，公司为提高募集资金的使用效率，实现股东权益的最大化，公司计划在2010年11月至2011年5月期间继续使用2008年公开增发部分暂闲置募集资金补充流动资金，累计使用募集资金金额不超过1亿元，使用期限不超过6个月。
　　公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，主要用于归还银行贷款，购买大宗原材料；不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品品种、可转换公司债券等的交易。公司短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金，不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺额实施计划。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用流动资金借款归还。 
　　该预案将提交下一次股东大会审议。 
　　表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
　　四、《关于公司放弃对云南冶金集团进出口物流股份有限公司增资的议案》；公司参股公司云南冶金集团进出口物流股份有限公司（以下简称“冶金物流” ）经其各股东单位充分协商，拟在现有资本金规模的基础上进行增资扩股，
　　增资扩股实施后冶金物流注册资本金由0.7亿元增加为1.3亿元。根据公司生产经营需要，公司放弃本次增资。冶金物流增资扩股后，公司持股比例由25%变更为13.46%，云南冶金集团股份有限公司持股比例由55%变更为48.14%。 
　　因该事项属于关联交易事项，关联方董事田永、赵永生、焦苏华、周昌武、鹿辉阳回避表决。 
　　表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票
　　五、《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。 
　　根据公司生产经营的需要，公司董事会决定于2010年10月28日（星期四）以现场投票结合网络投票方式召开2010年第一次临时股东大会。 
　　表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
　　云南铝业股份有限公司董事会 
　　二○一○年十月十三日