云铝股份(000807) 最新公司公告|查股网

						云南铝业股份有限公司关联交易公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　按照国家《有色金属产业调整和振兴规划》及调结构、转方式、促升级和优化产业布局的总体要求，为加快公司产业结构调整和产业升级的步伐，公司将进一步加快产业发展和产业水平，并开展前期工作。
　　经云南省发展和改革委员会投资项目备案（备案证号：云发改产业备案〔2010〕0019号），公司与控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“云南冶金集团” ）及其他战略投资者拟共同出资7.2亿元成立云南云铝泽鑫铝业
　　有限公司（以下简称“云铝泽鑫” ），依托公司多年来在铝加工领域积累的技术、管理优势，在具有能源优势和铝资源优势的云南省曲靖市富源县投资建设年产30万吨哈兹莱特法铝合金板带工艺开发项目。云铝泽鑫注册资本金为7.2亿元，其中公司出资4.32亿元，出资比例为60%；云南冶金集团及其他战略投资者出资2.88亿元，出资比例为40%，资本金将在两年内逐步到位，后续公司将根据云南冶金集团及其他战略投资者实际出资情况进一步进行披露。
　　富源年产30万吨哈兹莱特法铝合金板带工艺开发项目建设投资32.36亿元，项目分两期建设，一期投资为18亿元，二期投资为14.36亿元，项目建设期为4年，预计将于2014年内全部建成投产。项目建成达产后，每年可实现销售收入49.82亿元（不含税），年平均上缴税金2.15亿元，年平均税后利润为2.36亿元，项目财务内部收益率为10.62%（税后），全部投资回收期9.66年（税后，含建设期）。
　　因云南冶金集团是公司的控股股东，公司与云南冶金集团共同出资成立云铝泽鑫事项构成关联交易。公司独立董事事前认可本次关联交易，一致同意将相关议案提交公司董事会审议。2010年10月11日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于成立云南云铝泽鑫铝业有限公司的预案》，关联董事已回避表决。本议案须经下一次股东大会审议通过后实施，审议时公司关联方股东回避表决。
　　二、关联交易方介绍
　　云南冶金集团（公司控股股东）
　　1.公司名称：云南冶金集团股份有限公司
　　法定代表人：董英
　　成立日期：2008年12月
　　注册资本：81.4118亿元
　　股权结构：国有控股
　　控股股东：云南省国有资产监督管理委员会
　　经营范围：矿产品、冶金产品及副产品、延伸产品。承包境外有色冶金行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；冶金技术开发、转让及培训；冶金生产建设所需材料及设备的经营。
　　2.冶金集团主要从事下属子公司的股权管理，其下属子公司主要生产铝、铅、锌、锗、金、银、锰、硅等有色金属和稀有贵重金属。2009年末云南冶金集团股份有限公司净资产（合并报表中归属于母公司）为766,594.68万元，2009年实现营业收入1,232,339.98万元（以上数据已经审计）；2010年上半年冶金集团净资产（合并报表中归属于母公司）为792,815.13万元，2010年上半年实现营业收入714,541.33万元（以上数据未经审计）。
　　3.冶金集团最近5年内没有受过行政处罚、刑事处罚；没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
　　三、关联交易标的基本情况（不适用）
　　四、关联交易定价政策及定价依据（不适用）
　　五、交易协议的主要内容
　　待该事项经公司股东大会审议通过后，与云南冶金集团签订共同投资成立云铝泽鑫的出资协议。
　　六、涉及关联交易的其他安排(不适用)
　　七、关联交易的目的和对上市公司的影响及存在的风险 
　　（一）关联交易的目的及对上市公司的影响 
　　本次与控股股东云南冶金集团及其他战略投资者共同出资设立云铝泽鑫，投资建设30万吨哈兹莱特法铝合金板带项目,有助于公司加快产品结构优化调整步伐，构建一体化产业链，不断提高抗风险能力，增强综合竞争能力，进一步提升公司盈利水平，对公司未来生产经营产生积极、有利影响。公司本次对外投资由公司自有资金筹措。 
　　（二）实施该事项存在的风险 
　　1、融资风险：主要是与公司合作方没有按预定方案出资或国家信贷政策变化给项目实施面临融资风险。 
　　2、人才、技术风险：本项目选用的哈兹莱特法铝合金板带生产线整体装备高，技术含量高，需要大量铝加工方面的管理、技术人才。 
　　3、市场风险：若该项目投产后市场需求低于预期将给项目获得预期收益带来一定的市场风险。 
　　八、当年年初至披露日与关联人累计发生的各类关联交易的总金额 
　　2010年年初至9月30日,公司与云南冶金集团累计发生的关联交易总金额为479.53万元。 
　　九、独立董事意见 
　　公司5名独立董事一致认为：本次公司与控股股东云南冶金集团共同出资设立云铝泽鑫，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益情况；所有关联董事在审议该事项时均回避表决；所采取的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 
　　十、其他 
　　若该事项有最新进展，公司将及时进行信息披露。 
　　十、备查文件 
　　（一）云南铝业股份有限公司四届二十七次董事会决议 
　　（二）云南铝业股份有限公司独立董事关于同意将关联交易议案提交四届二十七次董事会审议的独立意见 
　　（三）云南铝业股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见 
　　特此公告。
　　云南铝业股份有限公司董事会
　　二○一○年十月十三日