银河科技(000806) 最新公司公告|查股网

						北海银河高科技产业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 
　　二、会议召开和出席情况
　　北海银河高科技产业股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"）于2010年 12月3日在公司会议室召开了2010年第一次临时股东大会，参加本次股东大会的 股东及股东代理人共3人，代表股份102,832,236股，占公司总股份的14.71%， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，顾 勇彪董事长主持。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。 
　　三、提案审议和表决情况
　　与会股东及股东代表经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，并通过了如下议案：
　　1、《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》 选举通过了唐新林、卢安军、徐志坚、叶德斌、梁峰、陈丽花、张志浩为公司第七届董事会董事，其中梁峰、陈丽花、张志浩为公司第七届董事会独立董事。具体表决结果如下：
　　选举唐新林为公司第七届董事会董事，102,832,236 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权。
　　选举卢安军为公司第七届董事会董事，102,832,236 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权。
　　选举徐志坚为公司第七届董事会董事，102,832,236 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权。
　　选举叶德斌为公司第七届董事会董事，102,832,236 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权。
　　选举梁峰为公司第七届董事会独立董事，102,832,236 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权。 选举陈丽花为公司第七届董事会独立董事，102,832,236 股同意（占出席本次
　　股东大会有效表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权。 选举张志浩为公司第七届董事会独立董事，102,832,236 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权。
　　2、《关于公司监事会换届选举的议案》 选举通过了刘琛如、唐捷、刘伟为公司第七届监事会监事，与职工代表监事蔡琼瑶、邓丽芳组成第七届监事会。具体表决结果如下：
　　选举刘琛如为公司第七届监事会监事，102,832,236 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权。
　　选举唐捷为公司第七届监事会监事，102,832,236 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权。
　　选举刘伟为公司第七届监事会监事，102,832,236 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权。 
　　四、律师出具的法律意见
　　本次股东大会经本公司法律顾问北京长安律师事务所律师现场见证并出 具了法律意见，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》规定；本次股东大会召集人资格合法有效；出席 本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 
　　五、备查文件
　　1、2010年第一次临时股东大会决议；
　　2、法律意见书。 
　　特此公告。
　　北海银河高科技产业股份有限公司 
    二○一○年十二月三日