四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:本次股东大会未出现否决议案。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期和时间:2010年12月24日(星期五)上午9点 2、会议召开地点:四川省南充市嘉陵区春江路二段9号公司会议室 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式 3、会议召集人:董事会 4、会议主持人:彭可云副董事长 5、会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及本公司《章程》的规定。 二、会议的出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人共10人,代表股权数额为51,945,193股,占股权总额127,730,893股的40.67%,参与表决的股权数额为51,945,193股,占股权总额的40.67%。出席本次会议的还有公司全部董事、监事、高级管理人员以及本公司聘请的律师。 三、提案审议情况大会以现场记名投票表决方式通过如下决议: (一)、以51,847,529股表决权同意,100股表决权反对,97,564股表决权弃权,审议通过《关于为控股子公司四川中继汽车贸易有限公司提供950万元贷款担保的议案》。 (二)、以51,945,193股表决权同意,0股表决权反对,0股表决权弃 权,审议通过《关于增补戴凌翔先生、胡先林先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。增补选举戴凌翔先生、胡先林先生为公司第七届董事会董事。 以51,945,193股表决权同意,0股表决权反对,0股表决权弃权,选举戴凌翔先生为公司第七届董事会董事,其任职期限为2010年12月24日至2013年6月17日本届董事会届满为此。 以51,945,193股表决权同意,0股表决权反对,0股表决权弃权,选举胡先林先生为公司第七届董事会董事,其任职期限为2010年12月24日至2013年6月17日本届董事会届满为此。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市金诚同达律师事务所四川分所 2、律师姓名:陈衍敏 3、结论性意见:本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定;出席会议的人员资格合法有效;表决程序合法有效。 五、备查文件 1、经与会股东和董事以及记录人签字确认的《2010年第二次临时股东大会决议》; 2、律师出具的《2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司董事会 二O一0年十二月二十五日