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						四川金宇汽车城（集团）股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称公司）第七 届董事会第六次会议于2010年11月30日在本公司会议室召开，会议 通知已于2010年11月25日以邮件和书面形式提前发出。应到董事8 人，实际到会董事7人，（独立董事秦启光因出差缺席，未委托其他 董事代理出席行使表决权。）公司监事会3名监事列席了会议。会议 由副董事长彭可云先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》的规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了如 下事项：
　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过《关 于公司第七届董事会陈虹宇先生、向永生先生辞去董事职务的议 案》。
　　鉴于公司第七届董事会董事、董事长陈虹宇先生因个人原因已 于2010年11月23日正式向公司董事会提出辞呈，辞去董事、董事长 职务。董事、副董事长向永生先生因工作原因已于2010年11月23日 正式向公司董事会提出了辞呈，辞去董事、副董事长职务。
　　董事会经过认真审议，同意陈虹宇先生和向永生先生的辞职申请，并对陈虹宇先生和向永生先生在任期间所做的工作和奉献给予 肯定，对公司董事会建设和出色的管理工作以及大力支持表示感谢。
　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过《关 于增补戴凌翔先生、胡先林先生为公司第七届董事会董事候选人的 议案》。
　　因公司第七届董事会成员陈虹宇先生和向永生先生的辞职，根 据公司章程和相关规定须增补两名董事。公司大股东成都金宇控股 集团有限公司推荐了戴凌翔先生和胡先林先生两位董事候选人（简 历附后），经公司董事会提名委员会提名，与会董事会成员酝酿讨论， 同意增补戴凌翔先生和胡先林先生为本届董事会董事候选人。
　　三、董事会决定将以上《关于增补戴凌翔先生、胡先林先生为 公司第七届董事会董事候选人的议案》提交将于2010年12月24日召 开的"公司2010年第二次临时股东大会"审议。
　　附：戴凌翔先生和胡先林先生简历 戴凌翔先生，男，1958年7月出生，湖北省洪湖市人，汉族，中共党员，武汉大学MBA专业硕士研究生毕业，高级经济师，从事经济、金融工 作26年。其中，从事商业银行工作18年，地方政府工作2年，证劵公司工 作8年。2002年3月-7月中共中央党校金融机构领导干部班学习并毕业。 曾为全国金融系统党代会代表。
　　1980.09-1996.03 在中国建设银行系统工作，先后担任支行、二级分行行长10年。
　　1996.04-1997.09 在湖北省黄冈市（省辖市）人民政府工作，任市 委常委、常务副市长，兼任市行政学院院长。
　　1997.10-2001.06 在华夏银行深圳分行工作，任常务副行长、党组 成员。
　　2001.07-2008.04 在中国银河证劵公司深圳总部工作(辖广东、广 西、海南)，任党委书记、副总经理。
　　2008.05 至今走向市场，从事创业投资工作。与控股股东不存在关联 关系，目前未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。
　　胡先林先生，男，1964 年 5 月生，研究生学历，经济师。曾任成都 金宇实业有限公司总经理，成都金创房地产开发有限公司董事、总经理、 董事长，成都维信置业有限公司董事，成都金宇（集团）通信股份有限公 司董事，成都蜀成物业有限公司董事，上海金宇通信技术有限公司董事长， 成都金宇控股集团有限公司董事、副总裁。
　　2005 年 12 月 31 日至今担任本公司总经理。与控股股东存在关联关系，目前未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　特此公告。
　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
　　二 O 一 O 年十二月二日