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						四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2009年年度股东大会于2010年6月18日在四川省南充市嘉陵区春江路二段9号公司会议室召开。会议召集人：公司董事会，会议由董事长陈虹宇先生主持。与会股东及股东代理人共9人，代表股权数额为51，849，229股，占股权总额127,730,893股的40.59％，参与表决的股权数额为51，849，229股，占股权总额的40.59％。大会符合《公司法》和《上市公司股东大会规范意见》以及本公司《章程》的规定。大会以现场记名投票表决方式通过如下决议：
    一、以51,849,229股表决权同意，0股表决权反对，0股表决权弃权，审议通过《公司董事会2009年度工作报告》。
    二、以51,849,229股表决权同意，0股表决权反对，0股表决权弃权，审议通过《公司监事会2009年度工作报告》。
    三、以51,849,229股表决权同意，0股表决权反对，0股表决权弃权，审议通过《公司2009年年度报告及其摘要》。
    四、以51,849,229股表决权同意，0股表决权反对，0股表决权弃权，审议通过《公司2009年度财务决算报告》。
    五、以51,849,229股表决权同意，0股表决权反对，0股表决权弃权，审议通过《公司2009年度利润分配预案》。
    经北京中喜会计师事务所审计确认，2009年公司实现归属于母公司的净利润247.65万元，加上年度结转的未分配利润-2540.04万元，本年度可供股东分配利润累计为-2292.38万元，因此未提取法定盈余公积。由于公司累计未分配利润为负数，仍需要公司加强经营工作获取利润加以弥补，因此，本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    六、以51,849,229股表决权同意，0股表决权反对，0股表决权弃权，审议通过《关于续聘北京中喜会计师事务所的议案》。
    北京中喜会计师事务所自2003年被聘为公司审计单位以来，客观、公正地开展各项业务工作，认真践行专业职责，为公司提供了较高专业水准的服务，其服务质量、服务进度、服务态度、职业素养等方面公司均比较满意，鉴此，为了使公司审计工作保持专业职责连续、服务标准统一，符合监管单位对上市公司监管要求的相关规定，公司董事会拟续聘该所为本公司2010年度审计单位，聘期壹年，费用为贰拾伍万元正人民币，与以往年度一致。
    七、以51,849,229股表决权同意，0股表决权反对，0股表决权弃权，审议通过《关于公司内部控制制度的自我评价报告》。
    八、对每个候选人，以51,849,229股表决权同意，0股表决权反对，0股表决权弃权，审议通过《第六届董事会换届选举和提名第七届董事会候选人的议案》
    大会会议召开现场采取现场累积投票方式，选举陈虹宇、彭可云、向永生、罗雄飞、杨金珍、秦启光、陈志坚、周健为公司第七届董事会董事。其中秦启光、陈志坚、周健为第七届独立董事。董事会董事的任职资格符合有关的法律、行政法规和公司《章程》的规定。
    九、对每个候选人，以51,849,229股表决权同意，0股表决权反对，0股表决权弃权，每人投票审议通过《第六届监事会换届选举和提名第七届监事会候选人的议案》
    大会会议现场采取现场累积投票方式，选举郁忠、袁效英为公司第七届监事会监事，潘建萍女士为职工监事。监事会监事的任职资格符合有关的法律、行政法规和公司《章程》的规定。
    十、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所四川分所
    2、律师姓名：陈衍敏
    3、结论性意见：本次会议采取现场记名投票表决方式，对会议通知的审议议案逐一进行了表决。表决投票由出席本次会议的两名股东代表、一名监事和本所律师监督清点，当场公布表决结果。根据表决结果，以参加会议股东的有效表决权的100%审议通过了贵公司董事会提出的上述审议议案。本次会议的会议记录及决议由出席会议的贵公司股东签名，本次会议表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
    综上所述，经办律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法有效；表决程序合法有效。
    特此公告。
    四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
    董 事 会
    　　二O一0年六月十九日