北京旅游(000802) 最新公司公告|查股网

						北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    经公司第四届董事会第18次会议审议，定于2010年10月11日召开公司2010年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1．召开时间：2010年10月11日上午10：30
    2．召开地点：公司一层会议室
    3．召 集 人：公司董事会
    4．表决方式：现场投票
    5．出席对象：
    (1)截止2010年10月8日下午交易结束后，中国证券登记结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席；
    (2)公司董事、监事及高级管理人员； 
    (3)公司聘请的律师。 
    二、会议审议事项 
    1．提案名称： 
    （1）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》； 
    （2）审议《关于公司向华夏银行股份有限公司申请1.2亿元流动资金贷款的议案》。 
    2．披露情况： 
    上述提案详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第四届董事会第18次会议决议公告》（公告编号：2010-031）。 
    三、出席股东大会登记方法 
    1．登记方式：现场、信函或传真方式 
    2．登记时间：2010年10月9日上午9：00-12：00；下午1：00-5：00 3．登记地点：北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号北京旅游证券事务部 
    4．委托代理人登记和表决时的要求： 
    法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。 
    四、其他事项 
    1．会议联系方式： 
    (1)会议联系人： 陈晨 李麟 
    (2)联系电话：010-60805568 60805556 
    (3)传 真：010-60805567 
    (4)邮政编码：102308 
    2．会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。 
    五、授权委托书 
    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席北京京西风光旅游开发股份有限公司2010年第二次临时股东大会并行使表决权。 
    委托人（签名）： 委托人身份证号： 
    委托人股东帐户： 委托人持股数： 
    受托人（签名）： 受托人身份证号： 
    委托权限： 委托日期： 
    （注：授权委托书复印件有效） 
    六、备查文件 
    本公司第四届董事会第18次会议决议 
    北京京西风光旅游开发股份有限公司 董 事 会 
    　　二〇一〇年九月二十日