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						北京京西风光旅游开发股份有限公司第四届监事会第9次会议决议公告 
    北京京西风光旅游开发股份有限公司第四届监事会第9次会议于2010年8月2日（星期一）10：00在龙泉宾馆金龙会议室召开，公司三位监事张集书、任蓉芬、赵玉美全部出席会议。会议由公司监事会主席张集书先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
    一、会议审议并以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》，本议案需提交公司股东大会表决。本预案（修订版）具体内容详见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网刊登的公告。
    二、会议审议并以3票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》，本议案需提交公司股东大会表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的：
    1. 《龙泉宾馆改扩建项目可行性分析报告》；
    2．《北京京西风光旅游开发股份有限公司潭柘寺景区创5A升级改造项目可行性分析报告》；
    3．《北京京西风光旅游开发股份有限公司戒台寺景区创5A升级改造项目可行性研究报告》；
    4．《北京京西风光旅游开发股份有限公司北京百花速8酒店扩建项目可行性研究报告》；
    5. 《北京京西风光旅游开发股份有限公司利用本次非公开发行A股股票募集资金偿还银行贷款的可行性报告》。
    三、会议审议并以3票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改公司非公开发行股票方案之"本次募集资金规模和用途"的议案》，本议案需提交公司股东大会表决。
    特此公告。
    北京京西风光旅游开发股份有限公司
    监 事 会
  二○一○年八月二日