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						四川湖山电子股份有限公司第八届董事会2010年度第六次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本公司于2010年10月28日以传真、邮件或送达方式发出第八届董事会2010年度第六次会议通知，正式会议于2010年11月1日11：10在本公司会议室举行。会议由董事霞晖主持，出席会议董事及授权代表7人，董事王强因出差未能出席会议，授权委托董事霞晖出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 选举霞晖同志为本公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
　　以7票赞成，0票弃权，0票反对通过该议案。
　　二、审议通过《关于调整公司经营班子成员的议案》；
　　因公司业务发展需要，同意廖建明同志辞去公司总经理职务；同意但丁同志辞去公司副总经理、总会计师职务；同意彭志立同志辞去公司副总经理职务。
　　聘任霞晖同志为公司总经理；聘任王强同志为公司副总经理、总工程师；聘任马金伟同志为公司副总经理、总会计师；聘任廖先伟、李红满、袁红、贾必明四位同志为公司副总经理。上述人员任期与本届董事会一致。
　　以7票赞成，0票弃权，0票反对通过该议案。 
　　三、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
　　鉴于公司董事成员发生变化，对各专门委员会成员进行调整，调整后的成员名单如下： 
　　专门委员会  召集人              委    员 
　　战略委员会   黄  寰  黄  寰、霞  晖、杜力平、林万祥、 
　　                                    金正龙、王  强、 
　　薪酬委员会   金正龙  金正龙、霞  晖、但  丁、王  强、 
　　                                              林万祥 
　　                     黄  寰、霞  晖、杜力平、但  丁、 
　　提名委员会   黄  寰                           金正龙 
　　审计委员会   林万祥   林万祥、杜力平、但  丁、黄  寰 
　　以7票赞成，0票弃权，0票反对通过该议案。
　　特此公告。
　　四川湖山电子股份有限公司
　　董  事  会
　　二○一○年十一月二日
　　附件一：经营班子成员简历
　　霞晖，男，46岁，工商管理硕士，高级工程师。1985年7月参加工作，历任四川矿山机械厂工艺科技术员；国营第七八三厂工艺所技术员、室主任，工具分厂（工具处）副厂长（副处长）；四川九洲电器集团有限责任公司工具分厂（工具处）厂长（处长），党委组织部副部长，党委办、纪委办副主任，党委副书记、纪委书记，监事会主席、副总经理；四川湖山电子股份有限公司董事、常务副总经理。现任四川九洲电器集团有限责任公司董事；四川九州电子科技股份有限公司董事长、总经理；深圳市九洲电器有限公司董事长、总经理；四川湖山电子股份有限公司董事。
　　王强，男，43岁，工学硕士，高级工程师。1987年7月参加工作，历任国营第七八三厂设计三所技术员、副所长；四川九洲电器集团有限责任公司设计二所副所长、副总工程师、副总经理，深圳技术开发中心总工程师。现任四川九洲电器集团有限公司董事；四川九州电子科技股份有限公司董事、总工程师、副总经理；深圳市九洲电器有限公司总工程师；四川湖山电子股份有限公司董事。
　　马金伟，男，52岁，大专，高级会计师。1977年7月参加工作，历任国营第七八三厂财务处会计；四川九洲电器集团有限责任公司财务处副处长、副总会计师；四川九州电子科技股份有限公司财务部部长、金融证券部部长、董事会秘书。现任四川九州电子科技股份有限公司董事。
　　廖先伟，男，45岁，本科，高级经济师。1987年8月参加工作，历任国营第七八三厂教育中心教师；四川九洲电器集团有限责任公司工艺事业公司综合业务部部长、监事、监察审计处法务员、董事会办公室副主任；深圳九洲公司副总经理；深圳市九州信息科技有限公司副总经理；深圳市九洲电器有限责任公司副总经理。现任深圳市九洲电器有限责任公司董事、常务副总经理。
　　李红满，男，44岁，本科，工程师。1988年7月参加工作，历任国营第七八三厂九车间技术员、车间副主任；四川九洲电器集团有限责任公司铸造塑压中心主任；四川九州光电子技术有限公司副总经理；深圳市九州信息科技有限公司常务副总经理、总经理；深圳九洲公司副总经理；四川福润得数码科技有限责任公司副总经理；四川九州电子科技股份有限公司铸造塑压中心主任、成品车间主任、生产与物料控制部部长、总经理助理。现任四川九州电子科技股份有限公司副总经理。
　　袁红，女，40岁，文学硕士，高级会计师。1991年7月参加工作，历任国营第七八三厂财务处会计员、传真机事业部财务核算员；四川迪佳通电子有限公司会计；深圳九洲公司财务总监；深圳市九洲电器有限责任公司财务总监；四川九洲电器集团有限责任公司副总会计师。现任深圳市九洲电器有限责任公司财务总监。
　　贾必明，男，39岁，本科。1991年7月参加工作，历任国营第七八三厂八车间装配员、销售处销售员；四川九洲电器集团有限责任公司销售服务处、九洲宽带综合网络工程公司副处长、副经理；四川九州电子科技股份有限公司市场营销部、宽带综合网络工程公司部长、经理；四川九州电子科技股份有限公司营销公司、宽带综合网络工程公司常务副总经理、总经理；四川九州电子科技股份有限公司总经理助理；现任四川九州电子科技股份有限公司副总经理，四川九州电子科技股份有限公司营销公司、宽带综合网络工程公司总经理。
　　附件二：
　　四川湖山电子股份有限公司独立董事
　　关于关于调整公司经营班子成员的独立意见
　　根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，我们作为四川湖山电子股份有限公司的独立董事，对公司第八届董事会2010年度第六次会议关于调整公司经营班子成员，聘任霞晖同志为公司总经理；聘任王强同志为公司副总经理、总工程师；聘任马金伟同志为公司副总经理、总会计师；聘任廖先伟、李红满、袁红、贾必明四位同志为公司副总经理的相关议案进行了审查，基于我们的独立判断，经认真研究，现就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下： 
　　1、经审阅上述人员的简历等材料，未发现其有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁 入者且禁入尚未解除的现象，上述人员的任职资格符合担任公司高级 管理人员的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任 所聘岗位职责的要求。 
　　2、我们同意公司董事会对上述人员的聘任。 
　　3、公司董事会对上述人员的聘任程序合法、合规。 
　　独立董事 
　　林万祥     黄   寰  金正龙 
　　二○一○年十一月一日