四川九洲(000801) 最新公司公告|查股网

						四川湖山电子股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
　　二、会议召开的情况
　　（一）召开时间：2010年11月1日上午10：30
　　（二）召开地点：四川湖山电子股份有限公司会议室
　　（三）召开方式：现场投票
　　（四）召集人：四川湖山电子股份有限公司董事会
　　（五）主持人：董事长廖建明 
　　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
　　三、会议的出席情况 
　　股东（代理人）共6人，代表的股份数为129987040股，占公司股份总数的68.42%。
　　四、提案审议和表决情况 
　　本次会议以记名投票逐项表决方式审议通过以下决议：
　　（一）审议通过了《关于改选公司董事的议案》；
　　霞晖，129987040票同意，占出席会议有效表决权的100%；反对0票，占0%；弃权0票，占0%； 
　　王强，129987040票同意，占出席会议有效表决权的100%；反对0票，占0%；弃权0票，占0%。 
　　（二）审议通过了《关于变更公司名称的议案》；
　　129987040股同意，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
　　（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
　　129987040股同意，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
　　（四）审议通过了《关于重新预计2010年度日常关联交易金额的议案》。
　　根据《公司章程》的有关规定，在表决该议案时，关联股东四川九洲电器集团有限责任公司回避表决，其余8260218股同意，占出席会议应参与表决权的100%；反对0股，占出席会议应参与表决权的0%；弃权0股，占出席会议应参与表决权的0%。
　　五、律师出具的法律意见 
　　（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
　　（二）律师姓名：王成 
　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。
　　特此公告。
　　四川湖山电子股份有限公司董事会 
　　二○一○年十一月一日