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						四川湖山电子股份有限公司第八届董事会2010年度第三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司于2010年7月31日以传真或送达方式发出第八届董事会2010年度第三次会议通知，正式会议于2010年8月5日10：00在本公司会议室举行。会议由董事长廖建明主持，出席会议董事及授权代表7人，董事杜力平、祁权生因工作原因未能出席会议，均授权委托董事但丁出席会议并行使表决权，独立董事黄寰因个人原因未能出席会议，授权委托独立董事林万祥出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过《四川湖山2010年半年度报告及摘要》；
    以7票赞成，0票弃权，0票反对通过该议案。
    二、审议通过《关于对以前年度财务报表进行追溯调整的议案》；本公司的控股子公司深圳市福瑞祥电子有限公司（简称福瑞祥公司）将按税务部门通知要求，对2006年有关业务所涉税款作如下处理：
    福瑞祥公司2006年10月有5张出口报关单被税务局通知要求作内销征税处理，公司账务处理后需减少2006年营业收入3,672,261.05，减少2006年营业成本1,010,925.12元。
    因福瑞祥公司2006年收到经济犯罪主体深圳市彼岸实业发展有
    限公司虚开的增值税进项发票5,923,390.71元，故税务局要求福瑞祥公司补缴相应的税款。此项税款补缴与福瑞祥公司此前被商业欺诈案件属同一性质，此案件正在审理中。
    福瑞祥公司按照《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》有关规定对2006年度净利润等数据进行了追溯调整，鉴于此，本公司也对2006年度财务报表进行了追溯调整，调整结果为：合并报表调减2006年度营业收入3,672,261.05元，调增2006年度营业成本4,912,465.59元，调减2006年度少数股东损益429,236.33元，调减2006年度净利润8,155,490.31元，调增2006年末应交税费8,584,726.64元，调减2006年末少数股东权益429,236.33元，调减2006年末未分配利润8,155,490.31元。
    前述追溯调整事项符合《企业会计准则》的规定，真实反映了公司财务状况和经营成果。
    以7票赞成，0票弃权，0票反对通过该议案。
    详见2010年8月7日《中国证券报》及“巨潮资讯”网站刊登的《关于对以前年度财务报表进行追溯调整的公告》。
    三、审议通过《关于重新预计2010年度日常关联交易金额的议案》；
    公司在2010年初预计2010年度日常关联交易金额约为7,368万元。由于公司在本报告期实施重大资产重组，控股股东九洲集团下属数字电视产业整合至本公司，公司业务和合并报表范围发生重大变化，因此，公司对2010年度日常关联交易情况重新预计，预计2010
    年度日常关联交易金额约为25,875万元。
    该议案需提交股东大会审议，召开股东大会的通知另行发布。 以3票赞成，0票弃权，0票反对通过该议案。
    关联董事廖建明、杜力平、但丁、祁权生回避表决本议案。
    详见2010年8月7日《中国证券报》及“巨潮资讯”网站刊登的《关于重新预计2010年度日常关联交易金额的公告》。
    四、审议通过《收购九州股份公司部分股权的议案》。
    鉴于四川久远投资控股集团有限公司（以下简称“久远投资公司”）、上海科润创业投资有限公司（以下简称“科润创业公司”）和北京巨头传媒文化发展有限公司（巨头传媒公司）因自身发展需要，拟转让其分别持有的四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州股份公司”）股权（三个公司合计持有九州股份公司1.87%%即104.70万股股权）。九州股份公司为本公司的核心企业，持续盈利能力较强，收购上述股权后，将进一步提高公司对九州股份公司的持股比例，增加公司的收益。同意按508万元的价格（受让价格以九州股份公司2009年12月31日的净资产评估值（《中联评报字[2010]第83号》）为参考依据（九州股份公司净资产评估值为28292.15万元），由转让双方协商确定股权价值为508万元（折4.85元/股）。）受让久远投资公司、科润创业公司和巨头传媒公司持有的九州股份公司1.87%即104.70万股股权。授权公司总经理代表本公司与股权转让方签署股权转让有关协议。本次交易未构成关联交易。本次交易无需公司股东大会审批。
    以7票赞成，0票弃权，0票反对通过该议案。
    详见2010年8月7日《中国证券报》及“巨潮资讯”网站刊登的《关于受让控股子公司股权的公告》。
    特此公告。
    四川湖山电子股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年八月七日