中国武夷(000797) 最新公司公告|查股网

						中国武夷实业股份有限公司关联交易进展情况公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    1．公司2010年5月19日在福州与公司第二大股东福建省能源集团有限责任公司(以下简称“能源集团”)签订《福州美伦大饭店承包经营期延长协议书》，协议约定能源集团承包经营福州美伦大饭店期限延长一年，即自2009年9月4日至2010年9月3日，其他条款仍按公司2006年7月14日与能源集团(原名“福建省煤炭工业(集团)有限责任公司”)签订的《承包经营合同书》。
    2．能源集团为公司第二大股东，本次交易构成公司的关联交易。
    3．本交易已经公司2010年4月21日第四届董事会第八次会议审议通过(同意6票，反对0票，弃权0票)。
    二、关联方基本情况
    1．福建省能源集团有限责任公司，住所和主要办公地点：福建省福州市省府路1号；公司类型：有限责任公司(国有独资)；法定代表人：隋军；注册资本：40亿元；税务登记证号码：350102003592267；主业：能源、矿产品、金属矿、非金属矿、建筑、房地产、港口、民爆化工、酒店、旅游等；实际控制人：福建省国有资产监督管理委员会。
    2． 福建省煤炭工业(集团)有限责任公司前身是福建省煤炭工业局和福建省煤炭工业总公司，已有50多年的发展历史，是一家煤炭、电力主业突出，港口、能源贸易、化工、建筑施工、旅游酒店、制药及科研、勘查设计等产业稳定、具有较强支撑力的综合性企业集团。2008年，集团煤炭产量500万吨，发电43.2亿千瓦时，供热141万吨，港口装卸量122.4万吨，营业收入89.88亿元，利润4.23亿元。截至2008年年末，该集团煤炭生产和在建矿井规模631万吨/年；控股在建及运行电力装机规模422万千瓦，涉及煤电、气电、风电及核电等，是福建省主要发电企业之一。2009 年12 月7 日福建省煤炭工业（集团）有限责任公司和福建建材（控股）有限责任公司重组合并，组成福建省能源集团有限责任公司，12 月17 日开始正式运营。能源集团以煤炭、电力、港口、建材、民爆化工为主业，发展相配套的加工、运输、仓储、服务业。截至2009 年12 月底，共有51家全资（控股）企业和18 家参股企业，总资产达253 亿元，净资产75 亿元，2009年营业收入97.5亿元。
    3．煤炭集团持有本公司25.06%的股份，为公司第二大股东。
    三、关联交易标的基本情况
    标的资产概况
    福州美伦大饭店有限公司，注册地址：福州市北环西路108号，注册资本500万元；法定代表人：许炜华；经营范围：会议服务、客房、餐饮、桑拿、卡拉OK、美容美发；股权结构：能源集团持有57.84%股份、本公司持有42.16%股份。
    2009年度福州美伦大饭店有限公司主要财务数据如下：
    单位：元
    被投资单位的名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
    福州美伦大饭店有 255,683,926.00 18,263,964.03 237,419,961.97 73,981,261.43 197,732.98
    限公司
    四、交易的定价政策及定价依据
    在承包期内，能源集团负责福州美伦大饭店的承包经营，支付本公司承包利润500万元/年。本次关联交易定价由双方协商，自愿签订协议。
    五、交易协议的主要内容
    合同约定，在承包期内，能源集团负责福州美伦大饭店的承包经营，支付本公司承包利润(税后利润)500万元/年，在每年12月20日之前支付，当年不足一个完整会计年度的，按照实际月份计算；在承包期内，能源集团在向本公司支付承包利润后，美伦大饭店的净利润为正数的，该部分净利润归能源集团享有；若美伦大饭店的净利润为负数的，由能源集团负责弥补。
    六、涉及关联交易的其他安排
    无
    七、交易目的和对上市公司的影响
    本次关联交易保证公司该项股权投资在承包期内有稳定的现金回报。
    八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    除上述关联交易外，本公司与能源集团不存在其他关联交易事项。
    九、独立董事事前认可和独立意见
    独立董事事前认可该项关联交易，并对本次关联交易发表意见认为：董事会在审议上述议案时，关联董事已回避表决；公司本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次关联交易符合公司的利益，是公平自愿的，不会损害公司中小股东的利益，同意实施本次交易。
    十、中介机构意见结论（如适用）
    无。
    十一、其他（如适用）
    无。
    十二、备查文件
    1．董事会决议
    2．独立董事意见
    3．承包经营合同书
    4．福州美伦大饭店承包经营期延长协议书
    特此公告
    中国武夷实业股份有限公司董事会
    　　2010年5月20日