宝商集团(000796) 最新公司公告|查股网

						宝鸡商场（集团）股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告 
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
     宝鸡商场（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2010年5月18 日在宝鸡国贸大酒店会议室召开，会议由董事长刘志强先生主持。会议通知于 2010 年 5 月 7 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 
     会议审议并通过了以下报告和事项： 
     1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立海航铁路餐饮控股管理有限公司的议案》。（详见今日公告2010-019） 
     2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。调整后提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员如下： 
     提名委员会成员：白永秀（主任委员）、胡东山、霍学喜、刘志强、辛笛 
     审计委员会成员：胡东山（主任委员）、霍学喜、白永秀、艾兆元、辛笛 
     薪酬与考核委员会成员：霍学喜（主任委员）、白永秀、胡东山、刘志强、艾兆元 
     3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意海航西北置业有限公司增资的议案》。（详见今日公告2010-020） 
     特此公告 
                              宝鸡商场（集团）股份有限公司董事会 
                                  二〇一〇年五月十九日