宝商集团(000796) 最新公司公告|查股网

						宝鸡商场（集团）股份有限公司关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    一、概述 
    宝鸡商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“宝商集团”）的参股子公司西北海航置业有限公司注册资本1.2亿万人民币，其中本公司出资1000 
万元，占该公司注册资本的8.33%。近期该公司拟将其注册资本由1.2亿增加至 
3.2亿元人民币，对应本公司出资比例，本公司享有1666.00万元的优先认缴权。本公司考虑目前主营业务发展战略的资金需求，放弃本次增资，西北海航置业有限公司本次增资完成后，宝商集团占该公司注册资本的3.125%。 
     因西北海航置业有限公司与本公司同属海航集团有限公司控制的企业，公司此次放弃增资西北海航置业有限公司事项构成关联交易。 
    此次放弃西北海航置业有限公司增资事项经公司独立董事事前认可后提交第六届董事会第三次会议审议，会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了 
 《关于同意西北海航置业有限公司增资的议案》，公司独立董事发表了独立意见，无关联董事需要回避表决。此关联交易属董事会审批权限，无需提交公司股东大会批准。 
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 
     二、关联方介绍 
    西北海航置业有限公司注册资本 12000 万元，注册地为西安市解放路 103 号，法定代表人石永利，企业法人营业执照号码：610100100047086，税务登记证号码：6101222062371X。经营范围：房地产开发、销售、房屋租赁；建筑工程施工、装饰装修工程施工；建筑材料（除木材）及设备的销售；物业管理。该公司2008年末资产总额为151,431,842.80元、负债总额为34,621,123.78元、净资产为 116,810,719.02 元，2008 年实现营业收入 0 元、净利润-2,232,415.60 
元；2009年末资产总额为222,824,609.61元、负债总额为109,057,617.32元、净资产为113,766,992.29元，2009年实现营业收入0元、净利润-3,043,726.73 
元。 
                          西北海航置业有限公司出资结构 
                                        增资前                    增资后 
          股东名称 
                             出资额（万元）    比例    出资额（万元）   比例 
 海航置业控股(集团)有限公司      8000         66.67%        --           -- 
 宝鸡商场(集团)股份有限公司      1000         8.33%        1000        3.125% 
 长安航空有限责任公司            1000         8.33%         --           -- 
 西安民生集团股份有限公司        2000        16.67%         --           -- 
            合计                 12000       100.00%       32000       100.00% 
    三、交易目的以及对上市公司的影响情况 
    考虑西北海航置业有限公司目前的财务状况结合本公司主营业务发展战略，本公司不参与西北海航置业本次增资，其本次增资完成后宝商集团占西北海航置业注册资本的3.125%，公司仍按成本法核算此项长期股权投资，公司在西北海航置业持股比例的降低，对公司财务状况影响很小，对公司本年度利润没有影响。 
     四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 
    截止目前，公司未与西北海航置业有限公司发生关联交易。 
    五、独立董事事前认可和独立意见 
    公司独立董事白永秀、胡东山、霍学喜对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见：公司《关于同意西北海航置业有限公司增资的议案》属关联交易，其会议程序合法，无关联董事需要回避表决，没有对上市公司业务独立性构成影响，不存在损害中小股东利益的行为和情况，符合公司发展战略。我们作为公司独立董事同意此事项。 
     六、备查文件目录 
      1、第六届董事会第三次会议决议； 
      2、独立董事意见。 
                                 宝鸡商场（集团）股份有限公司董事会 
                                          二〇一〇年五月十九日