华闻传媒(000793) 最新公司公告|查股网

						华闻传媒投资集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会提案全部获得通过。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会于2010年6月5日以公告形式发出通知。
    1．召开时间：2010年6月28日上午9:30
    2．召开地点：海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室 
    3．召开方式：本次会议采取现场投票的方式
    4．召集人：公司董事会
    5．主持人：董事长温子健先生主持
    6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人共5人，代表公司股份
    574,524,347股，占公司有表决权总股份的42.2403%。
    公司部分董事、监事和董事会秘书，以及公司聘请的律师出席了本次会议；总裁和其他高级管理人员列席了本次会议。
    二、提案审议情况
    （一）每项提案的表决方式：以逐项记名投票方式进行表决
    （二）每项提案的表决结果如下：
    1．审议并通过《2009年度董事会工作报告》。
    投票表决情况：同意574,524,347股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
    2．审议并通过《2009年度监事会工作报告》。
    投票表决情况：同意574,524,347股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
    3．审议并通过《2009年度财务决算报告》。
    投票表决情况：同意574,524,347股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
    4． 审议并通过《2009年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。
    为了回报股东，并有利于公司长期稳定发展，同意以公司2009年12月31日股份总数1,360,132,576股为基数，向全体股东每10股派发现金0.40元（含税），共分配红利54,405,303.04元，母公司剩余未分配利润182,046,894.07元结转以后年度分配；不以公积金转增股本。
    投票表决情况：同意574,524,347股，占出席会议有表决权股份
    总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
    5．审议并通过《关于2010年度聘请会计师事务所的议案》。 同意聘请立信大华会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务审计工作，审计费用90万元（不含差旅费）,聘期一年。
    投票表决情况：同意574,524,347股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
    同时，会议听取了每位独立董事做2009年度述职报告。
    三、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所
    2．律师姓名：单云涛、吴涵
    3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1．2009年度股东大会决议；
    2．法律意见书；
    3．所有提案。
    特此公告。
    华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
    　　二○一○年六月二十九日