华闻传媒(000793) 最新公司公告|查股网

						华闻传媒投资集团股份有限公司第五届董事会2010年第三次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华闻传媒投资集团股份有限公司第五届董事会2010年第三次临时会议于2010年5月28日以专人和传真相结合的方式发出通知。2010年6月4日，公司第五届董事会2010年第三次临时会议以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人；会议由董事长温子健先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：
    审议并通过《关于召开2009年度股东大会的议案》。
    表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
    公司董事会决定于2010年6月28日召开2009年度股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2009年度股东大会通知》。
    特此公告。
    华闻传媒投资集团股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年六月五日