华闻传媒(000793) 最新公司公告|查股网

						华闻传媒投资集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1. 召集人：公司董事会。
    2. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会2010年第三次临时会议决定召开2009年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    3. 会议召开日期和时间：2010年6月28日（星期一）上午9:30，会期半天。
    4. 会议召开方式：现场投票方式。
    5. 出席会议对象
    （1）截至2010年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    6. 会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室
    二、会议审议事项
    （一）会议审议事项的合法性和完备性
    本次会议审议事项已分别经2010年3月9日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议、2010年4月26日召开的第五届董事会第十五次会议审议批准，会议审议事项的合法、完备。
    （二）会议提案
    1．2009年度董事会工作报告；
    2．2009年度监事会工作报告；
    3．2009年度财务决算报告；
    4．2009年度利润分配预案及公积金转增股本的预案；
    5．关于2010年度聘请会计师事务所的议案。
    （三）提案的具体内容
    上述提案的具体内容详见本公告和2010年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》、《第五届监事会第十三次会议决议公告》和《2009年年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网上披露的《2009年年度报告》；2010年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1．登记方式以及登记、表决时提交文件的要求：
    （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    （3）股东可以用信函或传真方式登记。
    2．登记时间：2010年6月25日（上午9:00～11:00，下午2:30～5:00）
    3．登记地点：海口市海甸四东路民生大厦董事会秘书处
    四、其他事项
    1．会议听取独立董事做2009年度述职报告。
    2．会议联系方式
    联 系 人：金 日 邱小妹
    邮 编：570208
    电 话：（0898）66254650 66196060
    传 真：（0898）66254650 66255636
    3．会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。
    五、备查文件
    1．董事会决议及决议公告；
    2．提案具体内容。
    请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
    华闻传媒投资集团股份有限公司
    董 事 会
    二○一○年六月五日
    附：
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资集团股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。
    委托人签名或盖章： 委托人身份证或营业执照号：
    委托人持有股数： 委托人股东账号：
    代理人签名： 代理人身份证号：
    委托权限：
    序号 议案名称 表决
    议案一 2009年度董事会工作报告 同意□ 反对□ 弃权□
    议案二 2009年度监事会工作报告 同意□ 反对□ 弃权□
    议案三 2009年度财务决算报告 同意□ 反对□ 弃权□
    议案四 2009年度利润分配预案及公积金 同意□ 反对□ 弃权□
    转增股本的预案
    议案五 关于2010年度聘请会计师事务所 同意□ 反对□ 弃权□
    的议案
    （请在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果）
    　　委托日期：二〇一〇年 月 日