盐湖钾肥(000792) 最新公司公告|查股网

						青海盐湖钾肥股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    本次会议召开没有增加、否决或变更提案的情况；
    本次会议关联股东青海盐湖集团股份有限公司、中化化肥有限公司对议案6回避表决。一、会议召开和出席情况：
    青海盐湖钾肥股份有限公司2009年年度股东大会于2010年3月4日上午9:30分在青海省格尔木市黄河路28号盐湖大厦二楼会议室召开。部分公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的要求。会议由董事长郑长山先生主持，青海竞帆律师事务所律师李金泉、蒲富华律师出席了会议。
    出席会议的股东及股东代理人共11人，代表股份428,030,845股，占公司总股本的
    55.7659%
    二、提案审议和表决情况
    1、审议公司2009年度财务决算2010年度财务预算报告的议案；
    表决情况：参会股东同意428,030,845股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。
    表决结果：通过。
    2、审议公司2009年度董事会工作报告的议案；
    表决情况：参会股东同意428,030,845股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。
    表决结果：通过。
    3、审议公司2009年度监事会报告的议案；
    表决情况：参会股东同意428,030,845股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，
    表决结果：通过。
    4、审议公司2009年度利润分配的议案；
    表决情况：参会股东同意428,030,845股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。
    表决结果：通过。
    5、审议公司2010年续聘会计师事务所的议案；
    表决情况：参会股东同意428,030,845股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。
    表决结果：通过。
    6、审议公司2010年日常关联交易的议案；
    ①关联交易议案之一：审议本公司向关联方盐湖集团采购水、电、编织袋、药剂、劳务，向中化化肥有限公司、山西文通盐桥复合肥有限公司销售氯化钾的议案；
    表决情况：参会股东同意51,283,880股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。
    表决结果：通过。
    ②关联交易议案之二：审议本公司控股子公司青海盐湖发展有限公司向本公司控股股东盐湖集团采购氯化钾生产所需矿产资源（卤水）的议案；
    表决情况：参会股东同意51,283,880股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。
    表决结果：通过。
    ③关联交易议案之三：审议本公司及所属公司采购氯化钾生产所需矿产资源（卤水、光卤石）向盐湖集团交纳费用的议案；
    表决情况：参会股东同意51,283,880股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。
    表决结果：通过。
    7、独立董事向股东大会做2009年度述职报告。
    表决情况：参会股东同意428,030,845股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：青海竞帆律师事务所
    2、律师姓名：李金泉 蒲富华
    3、结论性意见：本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、提案的提交程序、本次股东大会的表决程序、会议所做出的各项决议均合法有效。 
    青海盐湖钾肥股份有限公司
    董事会
    　　2010年3月4日