盐湖钾肥(000792) 最新公司公告|查股网

						青海盐湖钾肥股份有限公司四届十九次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
     青海盐湖钾肥股份有限公司四届十九次董事会会议通知于 2010  年 1  月 22 日以传真方式发出，本次会议于2010 年2 月3  日上午9:30 在青海省西宁市胜利路盐湖大厦 501 号会议室召开，应到董事 11 人，实际到会董事 9 人，沈奇、冯明伟董事由于出差原因分别委托郑长上、徐世森董事表决。会议由董事长郑长山先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、 
 《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案： 
1、审议公司2009 年度总经理工作报告； 
   表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 
2、审议公司2009 年度财务决算2010 年度财务预算报告； 
   表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 
3、审议公司2009 年度董事会工作报告； 
   表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 
4、审议公司2009 年年度报告及摘要的议案； 
   表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 
5、审议公司2009 年度利润分配方案的议案； 
    经国富浩华会计师事务所有限公司审核，  2009年度公司合并会计报表中实现归属于母公司的净利润 1,229,746,627.62  元，按 10%提取法定盈余公积金 123,825,489.21 元，报告期末未分配利润为 1,339,607,041.08 元； 
    经公司控股股东提议，本报告期分红预案为：以 2009 年 12 月 31日总股本 767,550,000.00 股为基准，向全体股东每 10 股派现金4.03 元（含税），共计派送现金红利 309,322,650.00 元，本年度不进行公积金转增股本。 
    表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 
6、审议2010年度公司续聘会计师事务所的议案； 
    经公司审计委员会同意 ，公司独立董事认可，公司董事会决定2010 年续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010 年财务报告审计机构，2010 年约定合计审计费用为36 万元。 
   表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 
7、审议公司2010 年度经营层年薪的议案； 
   经公司薪酬委员会研究，根据公司董事会确定的生产经营目标，确定 2009 年度公司总经理年度薪酬计算方法为：基薪+职工平均工资*[  （本年利润/上年利 润*75%）+   （辅助指标）*25%]*3；公司副总经理层薪酬经考核后为总经理薪酬的80%。 
   表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 
8、审议公司 2010 年日常关联交易的议案：(本议案内容分为三项子议案，各子议案分别表决。关联董事回避表决，详细内容详见2010年2月5日 《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn) 
   关联交易之一：审议本公司向关联方盐湖集团采购水、电、编制袋、药剂、劳务，向中化化肥有限公司、山西文通盐桥复合肥有限公司销售氯化钾的议案； 
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对 
   关联交易之二：审议本公司控股子公司青海盐湖发展有限公司向本公司控股股东盐湖集团采购氯化钾生产所需矿产资源（卤水）的议案； 
  表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对 
   关联交易之三：审议本公司及所属公司采购氯化钾生产所需矿产资源（卤水、光卤石）向盐湖集团交纳费用的议案； 
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对 
9、审议公司内部控制及自我评价报告； 
     本议案详细内容详见 2010 年 2 月 5  日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。 
   表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对 
10、审议公司社会责任报告； 
     本议案详细内容详见 2010 年 2 月 5  日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。 
  表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对 
     表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对 
11、审议青海盐湖钾肥股份有限公司内幕信息知情人登记制度； 
     表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对 
12、审议张信龙先生辞去公司技术总监职务的议案； 
   表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 
13、审议公司召开2009 年年度股东大会的议案； 
     表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 
14、审议公司董事会对公司未达到2009 年中期对全年盈利预测做出相关说明的议案；本公司2009 年7 月25  日在《证券时报》，巨潮资讯网对公司2009 全年业绩进行了预测。由于从2009 年二季度以后，主要因公司钾肥产品价格大幅下跌，平均跌幅达到 32％且公司四季度约 100 万吨的氯化钾销售增值税无法按期返还，和报告期异地仓储费用大幅增加等因素，导致报告期归属于母公司的净利润比预测数低20 ％以上。由于公司对全年的氯化钾销售价格等因素估计不足，导致与公司盈利预测数产生较大偏差，因此事项公司对投资者表示歉意！ 
     表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 
15、独立董事做2009 年度述职报告。 
     上述第 2、3、5、6、8、项议案须提交公司股东大会批准，独立董事将向2009 年年度股东大会做出年度述职报告，股东大会召开时间见股东大会通知。 
                                               青海盐湖钾肥股份有限公司 
                                                    董    事    会 
                                                   2010年2月3日